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反洗钱在行动:罪恶之果:沾染污渍和血迹的钱

反洗钱在行动:罪恶之果:沾染污渍和血迹的钱

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图文详情
  • ISBN:7801127536
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其它
  • 页数:273
  • 出版时间:2007-01-01
  • 条形码:9787801127532 ; 978-7-80112-753-2

内容简介

什么是洗钱?洗钱产生的条件是什么?洗钱究竟有哪些手法?洗钱的危害是什么?我们采取了哪些反洗钱的措施?本书正是从这些方面对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起;从情形各异的洗钱手法,包括利国家政策、利用店铺、公司等形式洗钱到重点介绍反洗钱的措施与对策、集中突出了加强国际合作的论述以及政府的行动使腐败分子、恐怖和毒品分子落网的事例。作者从多个层面列举了大量的实际例子、可读性很强。

目录

引言:阿里·卡彭的洗衣店
 湖畔的奥秘
 海滩的印记
 沧海桑田
罪恶之果:沾染污渍和血腥的钱
 黑社会
 万国禁烟会议与保护权之转移
 色情业与博彩业
 金融工具
 贩毒
 腐败
黑幕重重:情形各异的洗钱手法
 狮子
 红顶商人
 大容量洗衣机
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