金融检察典型案例集

**编 贷款犯罪案例
徐某某、沈某某贷款诈骗案／栾芳王璐
陈某某骗取贷款案／侯璐朱奇佳
顾某骗取贷款案／陆明明
上海A实业有限公司骗取贷款案／徐弘艳
彭某某骗取贷款案／徐弘艳
上海A贸易有限公司骗取票据承兑案／程杰
范某某高利转贷案／程杰
刘某高利转贷案／傅强

第二编 外汇、货币犯罪案例
荣某公司和邱某某等3人逃汇案／俞琳
上海D实业有限公司等单位逃汇案／罗造祉
李某等人骗购外汇案／罗造祉
孙某某等人非法经营案／查义琳
吴某甲非法经营案／罗造祉
陆某某开设赌场案／施净岚王东方
陶某某伪造货币案／谢夕燕
蔡某某、张某某挪用资金案／杨晓波

第三编 证券期货保险犯罪案例
上海A投资管理咨询有限公司非法经营案／任志伟
上海A资产管理有限公司非法经营案／任志伟
刘某非法经营案／朱奇佳
吴某某等人非法经营案／侯璐
黄某某等人非法经营案／杨震宇
上海S资产管理有限公司、马某非法经营案／罗造祉
黄某盗窃案／罗造祉
陈某某等人保险诈骗、诈骗案／栾芳候璐

第四编 非法集资犯罪案例
朱某某、陈某某集资诈骗案／唐涛陈蔚云
胡某某集资诈骗案／徐冬
周某某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案／席娜
张某甲组织、领导传销案／徐紫麟
孙某某、王某某洗钱罪案／王璐朱奇佳

第五编 信用卡犯罪案例
王某某信用卡诈骗案／徐冬
宁某某、庄某某信用卡诈骗案／王璐栾芳
蔡某某信用卡诈骗、妨害信用卡管理案／徐弘艳
夏某某伪造金融票证、妨害信用卡管理案／任志伟
王某甲妨害信用卡管理案／徐弘艳
张某等人窃取信用卡信息、信用卡诈骗案／罗造祉
兰某盗窃、信用卡诈骗案／鲍建敏王晓伟
靳某盗窃案／陈晓卉
张某等人盗窃案／周鲁婧
王某某非法经营案／赵锐

第六编 金融票证犯罪案例
陈某某伪造金融票证案／任志伟
陈某某伪造金融票证案／徐弘艳
沈某某金融凭证诈骗罪／齐文正
沙某某伪造金融票证案／徐紫麟

第七编 知识产权犯罪案例
上海A网络科技股份有限公司侵犯著作权案／徐弘艳
陈某某侵犯著作权案／王璐
北京Y信息技术有限公司侵犯著作权案／罗造祉
姚某某非法经营案／徐紫麟
吴某侵犯商业秘密案／杜力
上海某公司、王某某侵犯商业秘密案／杨晓波
假冒“I'OREAL欧莱雅”注册商标案／席 娜
谭某销售假冒注册商标的商品案／刘子银
张某某等三人盗窃案／付红梅
李某某假冒注册商标案／栾芳齐文正

第八编 法定量刑情节案例
祝某某倒卖伪造的有价票证案／谢夕燕
汪某某销售假冒注册商标的商品案／叶佳
丁某某、王某某销售非法制造的注册商标标识案／徐紫麟