包邮云南财经大学博士点建设丛书跨境洗钱犯罪及其追赃机制研究

目录
绪论
一、跨境洗钱犯罪研究的独特性
二、洗钱犯罪研究的现代应对
三、跨境洗钱犯罪的研究意义
**章洗钱犯罪及其追赃机制概述
**节洗钱犯罪的定义
一、洗钱犯罪的起源及其表现形式
二、国外定义洗钱犯罪的一般考察
三、中国定义洗钱犯罪的一般考察
第二节国内外洗钱犯罪定义的辨析
一、上游犯罪的种类设置不同
二、事后不可罚的认识不同
三、对恐怖主义融资的理解不同
第三节洗钱犯罪追赃机制的概述
一、追赃的范畴
二、追赃的本质
三、追赃的内容
第二章洗钱犯罪的跨境化趋势
**节洗钱犯罪跨境化的表现
一、地下钱庄洗钱
二、信息技术洗钱
三、跨境贸易洗钱
四、离岸金融中心洗钱
第二节洗钱犯罪跨境化的成因
一、犯罪国际化导致的洗钱跨境化
二、资本全球化导致的洗钱跨境化
三、开放政策导致的洗钱跨境化
第三节洗钱犯罪跨境化的危害
一、对“一带一路”倡议构成威胁
二、助长国际腐败行为
三、扰乱国际金融秩序
四、诱发更大规模的国际犯罪
第三章跨境洗钱犯罪的治理及追赃难点
**节洗钱犯罪的治理文化差异
一、治理理念的多元化
二、治理方法的多元化
第二节跨境洗钱犯罪的线索发现困境
一、经济需求与监管需求的冲突
二、监管主体的不健全
三、监管方式的老化
四、监管责任落实的不科学
第三节跨境洗钱犯罪的追赃困境
一、跨境追赃依据上的困境
二、追赃机制上的困境
三、赃款交付上的困境
第四章跨境洗钱犯罪的治理及追赃应对
**节跨境洗钱犯罪的法规范融通
一、完善国际反洗钱的规范体系
二、反洗钱法文化差异的协调
三、反洗钱规范的适用协调机制
第二节跨境洗钱情报网的完善
一、跨境洗钱情报监管主体的完善
二、大数据对跨境洗钱情报网络的整合
三、鼓励与惩罚并重的责任追究机制
四、畅通国际金融情报交换渠道
第三节跨境洗钱的国际追回
一、反跨境洗钱的国际刑事司法分级协助体系
二、跨境洗钱犯罪的管辖冲突协调
三、灵活的跨境洗钱追赃机制
后记构建反跨境洗钱的命运共同体观念
参考文献