包邮中国刑事审判指导案例.3,

目　录
　　指导案例
一、生产、销售伪劣商品罪
　　张联新、郑荷芹生产、销售有毒、有害食品，李阿明、何金友生产有毒、有害食品，王一超等销售有毒、有害食品案［第1004号］
——“新型地沟油”的司法认定与法律适用
　杨智勇销售假药案［第1074号］
——联系制作假药销售网站的行为是否构成生产、销售假药罪的共犯
　田井伟、谭亚琼生产、销售不符合安全标准的食品案［第1205号］
——在生产、销售的食品中超限量加入食品添加剂并造成严重后果的行为如何定性
　福喜公司生产、销售伪劣产品案
　方永胜销售伪劣产品案［第1315号］
——利用疫情销售“三无”口罩的罪名适用和“伪劣产品”标准的认定
　王丽莉、陈鹏销售伪劣产品案［第1316号］
——疫情防控期间以“三无”产品冒充“KN95”口罩进行销售行为的认定
　邓文均、符纯宣生产、销售有毒、有害食品案［第1335号］
——在食品加工中使用“口水油”并销售的，应认定为生产、销售有毒、有害食品罪
二、走私罪
　戴永光走私弹药、非法持有枪支案［第940号］
——走私气枪铅弹构成犯罪，量刑标准是否应当有别于一般的走私非军用子弹
　巴拉姆·马利克·阿吉达利、木尔塔扎·拉克走私毒品案［第954号］
——走私毒品案件中被告人主观明知的认定
　王挺等走私武器、弹药，非法买卖枪支、弹药，非法持有枪支、弹药案［第1075号］
——因个人爱好，以收藏为目的购买枪支、弹药的行为如何定性
　舟山市某远洋渔业有限公司、李某某走私普通货物案［第1119号］
　——冒用远洋渔业项目确认的船舶名义，将自捕水产品作为不征税货物报关入境的行为如何定性
　吕丽玲走私普通物品案［第1199号］
——携带贵金属纪念币入境的行为如何定性
　湛江特大走私系列案
　黄山鹰、庄铭田等走私普通货物案
　赖昌星犯罪集团走私普通货物、行贿案
　　张子强等非法买卖、运输爆炸物，抢劫，绑架，走私武器、弹药，非法买卖、运输枪支、弹药，私藏枪支、弹药，窝赃案
三、妨害对公司、企业的管理秩序罪
　宋涛非国家工作人员受贿案［第959号］
——如何认定国有控股企业中一般中层管理干部的国家工作人员身份
　高世银非国家工作人员受贿案［第960号］
——村民委员会主任在村自行修建道路中收受他人贿赂的，如何定性
　王海洋非国家工作人员受贿、挪用资金案［第1055号］
——如何认定国家出资企业中工作人员的主体身份
　张建军、刘祥伟对非国家工作人员行贿案［第1136号］
——在国有建设用地使用权挂牌出让过程中串通竞买的行为应如何定性
　　林垦、金敏隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告，非法持有枪支、弹药案［第1206号］
　——未实施对抗监管部门监督检查的“隐匿”行为是否构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
　周根强、朱江华非国家工作人员受贿案［第1207号］
——如何认定行政管理职权转委托情形下受托方的滥用职权及收受财物行为
　朱思亮非国家工作人员受贿案［第1233号］
——如何认定“受委派从事公务”
　工商银行神木支行、童某等国有公司人员滥用职权案［第1234号］
——国有控股、参股公司、企业工作人员私分本公司、企业资产行为的认定
　尹乐、李文颐非国家工作人员受贿案［第1266号］
　——被告人在缓刑考验期内与行贿人达成贿赂合意，在缓刑执行期满后收取财物的，能否认定“在缓刑考验期内犯新罪”
四、破坏金融管理秩序罪
　李旭利利用未公开信息交易案［第941号］
——利用未公开信息交易罪司法认定中的证据和法律问题
　江树昌骗取贷款案［第962号］
——骗取小额贷款公司贷款的行为是否构成骗取贷款罪
　陈恒国骗取贷款案［第963号］
——如何认定骗取贷款案件中行为人是否具有非法占有目的
　杨治山内幕交易案［第1019号］
——如何理解内幕交易犯罪案件中的“自动投案”和“如实供述主要罪行”
　姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案［第1103号］
——如何区分掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪
　毛肖东等非法吸收公众存款案［第1188号］
——非法吸收公众存款罪从轻处罚的适用
　李毅挪用资金案［第1189号］
——挪用资金超过三个月未还的时间节点如何确定
　钢浓公司、武建钢骗取贷款、诈骗案［第1208号］
——使用虚假资料获取银行贷款的，如何认定行为人的非法占有目的
　汪建中操纵证券市场案
　罗高峰、陈玉兴、王向东泄露内幕信息、内幕交易案
　马乐利用非公开信息交易案
五、金融诈骗罪
　袁某某信用卡诈骗，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案［第1095号］
——“亲亲相隐”情形如何量刑及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名的适用
　梁保权、梁博艺信用卡诈骗案［第1120号］
——透支信用卡用于经营活动导致无法归还的是否构成信用卡诈骗罪
　王艳峰抢劫案［第1246号］
——犯信用卡诈骗罪，为抗拒抓捕而当场使用暴力的，可否转化为抢劫罪
　　安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司和丁宁、丁甸等集资诈骗、非法吸收公众存款、走私贵重金属、非法持有枪支、偷越国境案
——“e租宝”非法集资案
　江彬、余志灵、陈浩保险诈骗、诈骗案［第1365号］
——带领侦查人员抓捕同案犯，但并未当场捕获的，能否认定有立功表现
六、危害税收征管罪
　王小禹、鞠井田虚开增值税专用发票案［第1209号］
　——介绍他人开具、让他人为自己开具无真实货物购销的增值税专用发票的行为如何定罪量刑
　苏州市安派精密电子有限公司、庞美兴、罗正华虚开增值税专用发票案［第1284号］
　——如何认定单位犯罪中直接负责的主管人员，以及开票单位未到案时能否认定受票单位构成犯罪
七、侵犯知识产权罪
　余刚等侵犯著作权案［第942号］
　——复制部分实质性相同的计算机程序文件并加入自行编写的脚本文件形成新的外挂程序后运用的行为是否属于刑法意义上的“复制发行”以及仅销售“复制”侵权软件衍生的游戏金币的，如何认定犯罪数额
　伊特克斯公司、郭书周等侵犯商业秘密案［第1005号］
——如何理解和把握侵犯商业秘密刑事案件中“重大损失”的计算依据、方法及对象
　白升佘销售假冒注册商标的商品案［第1317号］
——防疫期间销售冒牌口罩的行为认定问题
八、扰乱市场秩序罪
　王立强合同诈骗案［第961号］
——如何准确对一房二卖的行为进行刑民界分
　王新明合同诈骗案［第1020号］
——在数额犯中，行为既遂部分与未遂部分并存且分别构成犯罪的，如何准确量刑
　钟小云非法经营案［第1021号］
——未经许可经营现货黄金延期交收业务的行为如何定性
　翁士喜非法经营案［第1042号］
——未经许可在城区违法搭建商铺并以招商为名收取租金的行为如何定性
　王丹、沈玮婷非法经营、虚报注册资本案［第1043号］
　——不具备证券从业资格的公司与具备资格的公司合作开展证券咨询业务，是否构成非法经营罪
　陈景雷等合同诈骗案［第1056号］
——以适格农民名义低价购买农机出售而骗取国家农机购置补贴款的行为如何定性
　吴名强、黄桂荣等非法经营案［第1057号］
——非法生产、经营国家管制的第二类精神药品盐酸曲马多，应如何定性
　朱某某合同诈骗案［第1076号］
——如何把握合同诈骗案件的具体证明标准
　李彦生、胡文龙非法经营案［第1077号］
　——如何认定刑法中的“国家规定”，经营有偿讨债业务宜否认定为刑法第二百二十五条第四项规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”
　欧敏、关树锦非法从事长途大巴客运经营案［第1121号］
——未取得道路运输经营许可擅自从事长途大巴客运经营的行为如何定性
　喻江、李强非法从事出租汽车经营活动案［第1122号］
　——未取得道路运输经营许可集合社会车辆对不特定的旅客招揽生意、拉客，从事出租汽车经营的行为如何定性
　朱海林、周汝胜、谢从军非法经营案［第1210号］
——未经许可生产摩托车以及以燃油助力车名义销售摩托车的行为如何定性
　马智中、王现平非法经营案［第1211号］
　——非法出版物未经装订以及无法查明定价或者销售价格的情况下，如何认定册数和经营数额
　王海旺非法经营案［第1237号］
——特殊情况下减轻处罚的理解与适用
　徐波等人非法经营案［第1238号］
——未经许可经营原油期货业务，并向客户提供反向提示操作的行为如何定性
　黄正田、许敬杰等串通投标案［第1251号］
——串通拍卖与串通投标是不同的法律概念，不宜将串通拍卖行为以串通投标罪论处
　王志芳非法转让土地使用权案［第1252号］
——农民转让自有宅基地的行为是否构成非法转让土地使用权罪
　曾海涵非法经营案［第1253号］
——开采、加工、销售稀土矿产品的行为是否构成非法经营罪的认定和把握
　王力军非法经营案
　董如彬、侯鹏非法经营、寻衅滋事案
　于学伟等非法储存危险物质、非法经营、危险物品肇事、单位行贿案
——天津港“8·12”特大火灾爆炸事故案
　吴小军非法经营同类营业、对非国家工作人员行贿案［第1298号］
——非法经营同类营业罪的主体范围及对“同类营业”的准确理解
　高淑华、孙里海合同诈骗案［第1299号］
——签订合同并收取对方的保证金后挪作他用是否可以认定具有非法占有目的
　上海万晖特工贸有限公司、谢世全非法经营案［第1318号］
——疫情防控期间“哄抬物价”行为的认定及入罪标准
　易某某非法经营案［第1336号］
——非法经营烟花爆竹制品行为的定性
　周长兵非法经营宣告无罪案［第1337号］
　——未经许可经营保安服务业的行为是否构成非法经营罪以及如何把握“不以单位犯罪论处”的情形
　　刑事立法、司法规范
一、生产、销售伪劣商品罪
　　*高人民法院　*高人民检察院　公安部　国家烟草专卖局关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要（节录）（2003年12月23日　高检会〔2003〕4号）
　　*高人民法院　*高人民检察院关于办理药品、医疗器械注册申请材料造假刑事案件适用法律若干问题的解释（2017年8月14日　法释〔2017〕15号）
　　《关于办理药品、医疗器械注册申请材料造假刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用
二、走私罪
　　*高人民法院　*高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释（2014年8月12日　法释〔2014〕10号）
　《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用
　　*高人民法院　*高人民检察院　海关总署打击非设关地成品油走私专题研讨会会议纪要
　《打击非设关地成品油走私专题研讨会会议纪要》的理解与适用
三、妨害对公司、企业的管理秩序罪；破坏金融管理秩序罪；金融诈骗罪
　　全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》**百五十八条、**百五十九条的解释（2014年4月24日）
　　*高人民法院　*高人民检察院　公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见（2019年1月30日　公通字〔2014〕16号）
　　*高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009年11月4日　法释〔2009〕15号）
　《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用
　　*高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要（2017年6月2日　高检诉〔2017〕14号）
　　*高人民法院　*高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定（2018年11月28日　法释〔2018〕19号）
　　*高人民法院　*高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2018年11月28日修正　法释〔2018〕19号）
　　《关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》的理解与适用
　　*高人民法院　*高人民检察院　公安部　司法部印发《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的通知（2019年2月28日　法发〔2019〕11号）
　《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的理解与适用
　　*高人民法院　*高人民检察院　公安部　司法部印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的通知（2019年7月23日　法发〔2019〕24号）
　《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的理解与适用
四、侵犯知识产权罪
　　*高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定（2014年10月31日　法释〔2014〕12号）
　　中共中央　国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见（2016年11月4日　中发〔2016〕28号）
　　*高人民法院关于充分发挥审判职能作用切实加强产权司法保护的意见（2016年11月28日　法发〔2016〕27号）
五、扰乱市场秩序罪
　　*高人民法院　*高人民检察院　公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见（2013年11月14日　公通字〔2013〕37号）
　　*高人民法院关于适用刑事诉讼法第二百二十五条第二款有关问题的批复（2016年6月23日　法释〔2016〕13号）
　　*高人民法院关于审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释（2019年11月18日　法释〔2019〕16号）
　　审判释疑
　*高人民法院有关负责人就顾雏军等再审一案答记者问
　　经验交流
　关于合同诈骗、金融诈骗犯罪的调研报告
　信用卡诈骗案件审判情况的调研报告
——以厦门法院2010年至2014年6月的审理数据为样本
　关于危害食品药品安全犯罪案件审理情况的调研报告
　打击违法行为　维护金融秩序
——关于银行卡犯罪案件办理情况的调研报告
　关于虚开增值税专用发票犯罪的调研报告
　　上海市高级人民法院　上海市人民检察院　上海市公安局关于印发《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》的通知
　涉众型非法集资犯罪的法律、政策规制
　江苏省高级人民法院产权刑事司法保护问题研究
　江西省高级人民法院关于审理串通投标犯罪案件情况的调研报告
　　河南省高级人民法院　河南省人民检察院　河南省公安厅关于办理合同诈骗刑事案件若干问题的座谈会纪要
　　实务探讨
　对陆勇涉嫌妨害信用卡管理罪、销售假药罪不起诉案件及有关法律适用问题研究
　侵犯商业秘密刑事案件鉴定意见审查要点之解析
　非法经营同类营业罪中“同类营业”的认定
　论虚开增值税专用发票罪的“虚开”
　以程序正义保护合法产权
　守住产权保护的*后关卡　再审程序大有可为
　顾雏军案再审开庭审理十大亮点
　顾雏军案再审判决书十大亮点
　坚持实事求是，依法复查纠正涉产权错案
　涉产权案件再审应当坚持实事求是的原则
　顾雏军再审案：一个案例胜过一沓文件
　　理论前沿
　由顾雏军案论违规披露、不披露重要信息罪的理解与适用
　顾雏军等虚报注册资本案的刑法适用分析
　顾雏军等人虚报注册资本一案再审改判的法理分析
　顾雏军案再审改判的法治理念体现
　关于顾雏军案中挪用资金罪的看法