企业刑事合规与风险防控全流程

目　录
**章　刑事合规概述
第二章　企业设立环节的刑事风险及防控
　**节　虚报注册资本罪
　第二节　虚假出资、抽逃出资罪
第三章　劳动用工方面的刑事风险及防控
　**节　雇用童工从事危重劳动罪
　第二节　强迫劳动罪
　第三节　拒不支付劳动报酬罪
第四章　财务会计方面的刑事风险及防控
　**节　违规披露、不披露重要信息罪
　第二节　隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
　第三节　打击报复会计、统计人员罪
第五章　税收征缴方面的刑事风险及防控
　**节　逃税罪
　第二节　抗税罪
　第三节　逃避追缴欠税罪
　第四节　虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
　第五节　虚开发票罪
　第六节　骗取出口退税罪
　第七节　持有伪造的发票罪
第六章　安全生产方面的刑事风险及防控
　**节　重大责任事故罪
　第二节　强令违章冒险作业罪
　第三节　危险作业罪
　第四节　重大劳动安全事故罪
　第五节　消防责任事故罪
　第六节　不报、谎报安全事故罪
第七章　产品质量方面的刑事风险及防控
　**节　生产、销售伪劣产品罪
　第二节　生产、销售有毒、有害食品罪
　第三节　生产、销售不符合安全标准的食品罪
　第四节　生产、销售不符合安全标准的产品罪
第八章　知识产权方面的刑事风险及防控
　**节　假冒注册商标罪
　第二节　销售假冒注册商标的商品罪
　第三节　侵犯著作权罪
　第四节　销售侵权复制品罪
　第五节　假冒专利罪
　第六节　侵犯商业秘密罪
第九章　广告宣传方面的刑事风险及防控
　**节　损害商业信誉、商品声誉罪
　第二节　虚假广告罪
第十章　合同管理方面的刑事风险及防控
　**节　合同诈骗罪
　第二节　签订、履行合同失职被骗罪
第十一章　公平交易方面的刑事风险及防控
　**节　串通投标罪
　第二节　强迫交易罪
第十二章　企业融资方面的刑事风险及防控
　**节　非法吸收公众存款罪
　第二节　集资诈骗罪
　第三节　贷款诈骗罪
　第四节　骗取贷款罪
　第五节　高利转贷罪
第十三章　资本市场方面的刑事风险及防控
　**节　擅自发行股票、公司、企业债券罪
　第二节　欺诈发行证券罪
　第三节　内幕交易、泄露内幕信息罪
　第四节　操纵证券、期货市场罪
　第五节　背信损害上市公司利益罪
第十四章　环境保护方面的刑事风险及防控
　**节　污染环境罪
　第二节　非法处置进口的固体废物罪
第十五章　土地管理方面的刑事风险及防控
　**节　非法转让、倒卖土地使用权罪
　第二节　非法占用农用地罪
第十六章　海关监管方面的刑事风险及防控
　**节　走私普通货物、物品罪
　第二节　走私国家禁止进出口的货物、物品罪
　第三节　走私废物罪
　第四节　逃避商检罪
第十七章　商业贿赂方面的刑事风险及防控
　**节　行贿罪
　第二节　单位行贿罪
　第三节　对非国家工作人员行贿罪
　第四节　对有影响力的人行贿罪
　第五节　介绍贿赂罪
第十八章　职务廉洁方面的刑事风险及防控
　**节　贪污罪
　第二节　受贿罪
　第三节　职务侵占罪
　第四节　挪用资金罪
　第五节　非国家工作人员受贿罪
　第六节　非法经营同类营业罪
　第七节　为亲友非法牟利罪
第十九章　妨碍司法方面的刑事风险及防控
　**节　虚假诉讼罪
　第二节　拒不执行判决、裁定罪
　第三节　非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
　第四节　窝藏、包庇罪
　第五节　掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
第二十章　其他常见刑事风险及防控
　**节　侵犯公民个人信息罪
　第二节　非法经营罪
　第三节　逃汇罪
　第四节　洗钱罪
　第五节　伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
　第六节　伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪
　第七节　非法侵入计算机信息系统罪
　第八节　破坏计算机信息系统罪
第二十一章　企业注销环节的刑事风险及防控
　**节　妨害清算罪
　第二节　虚假破产罪
附　录　企业合规改革的相关规定
　*高人民检察院关于开展企业合规改革试点工作方案
　*高人民检察院、司法部、财政部等关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）
　*高人民检察院、司法部、财政部等关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）实施细则
　涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）
　涉案企业合规建设、评估和审查办法（试行）