金融犯罪案件法律适用与案例指导

**章 擅自设立金融机构罪
**节 擅自设立金融机构罪概述
一、擅自设立金融机构罪概念及构成要件
二、擅自设立金融机构刑事案件审理情况
三、擅自设立金融机构刑事案件审理热点、难点问题
四、擅自设立金融机构刑事案件审理思路及原则
第二节 擅自设立金融机构罪审判依据
一、法律
二、刑事政策文件
第三节 擅自设立金融机构罪审判实践中的疑难新型问题
问题1．擅自设立金融机构罪中金融机构的认定
问题2．金融机构已经设立的认定
问题3．擅自设立金融机构并意图吸收公众存款行为的罪数判断

第二章 高利转贷罪
**节 高利转贷罪概述
一、高利转贷罪概念及构成要件
二、高利转贷刑事案件审理情况
三、高利转贷刑事案件审理热点、难点问题
四、高利转贷刑事案件审理思路及原则
第二节 高利转贷罪审判依据
一、法律
二、刑事政策文件
第三节 高利转贷罪审判实践中的疑难新型问题
问题1．套取银行承兑汇票是否属于套取银行信贷资金
问题2．如何认定高利转贷罪中的“高利”标准
问题3．如果当事人未明确约定收取利息，且服务费与转贷资金的比例高出银行同期贷款利率，是否构成高利转贷
问题4．转贷牟利目的认定以及信贷资金是否包括抵押贷款

第三章 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
**节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概述
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念及构成要件
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证刑事案件审理情况
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证刑事案件审理热点、难点问题
四、骗取贷款、票据承兑、金融票证刑事案件审理思路及原则
第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪审判依据
一、法律
二、刑事政策文件
第三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪审判实践中的疑难新型问题
问题1．关于重大经济损失的认定
问题2．骗取贷款罪中欺骗手段的认定
问题3．骗取贷款案件中行为人主观目的的认定
问题4．骗取贷款共同犯罪、关联犯罪的认定
问题5．含欺诈行为的民事借贷纠纷与诈骗罪如何区分
……

第四章 非法集资类犯罪——非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪
第五章 妨害信用卡管理罪
第六章 擅自发行股票、公司、企业债券罪
第七章 内幕交易、泄露内幕信息罪
第八章 利用未公开信息交易罪
第九章 操纵证券、期货市场罪
第十章 违法发放贷款罪
第十一章 洗钱罪
第十二章 贷款诈骗罪
第十三章 票据诈骗罪
第十四章 信用卡诈骗罪
第十五章 保险诈骗罪