包邮反洗钱

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作者：奥拉·塔克著

出版社：中信出版社

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ISBN：9787521769234
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
开本：其他
页数：暂无
出版时间：2024-12-01
条形码：9787521769234 ; 978-7-5217-6923-4

本书特色

（一）公众、普通读者：反洗钱是全民反诈的重要内容，国家层面高度重视。本书通俗易懂，能通过案例和碎片普及、传播反洗钱常识，包括相关概念、法律法规、识别技巧以及危害性等。
由于洗钱活动具有高度隐蔽性和复杂性，普通人可能会参与犯罪分子洗钱的一环而不自知，直到银行卡被冻结才意识到事情的严重性。可以说，当前大众对洗钱的认知是不够的。面对何为洗钱，以及如何应对等问题，人们需要这样一本基础知识普及读物以填补相关知识空白，以增强对洗钱犯罪的认识和警惕性。（二）金融机构等企事业单位：银行、保险公司、证券公司等金融机构是洗钱活动的重要渠道。当这些机构未能充分履行反洗钱义务时，洗钱者就有可能利用这些渠道将非法资金“洗白”。
本书中对洗钱风险、后果和反洗钱合规等的分析介绍，能够使金融机构、企事业单位及从业人员更好地理解并遵守反洗钱相关规定，促进金融机构加强风险管理。（三）监管机构：当前加密货币、虚拟资产等新型金融工具，给执法部门、政策制定者、审计人员和监管机构带来更加严峻的挑战。不断翻新的洗钱技术使洗钱者更容易逃避监管和追踪，洗钱活动变得前所未有的方便和快捷。
这本书对犯罪分子如何利用包括加密货币在内的新兴技术进行洗钱做了详细的分析，可以作为监管领域读者的业务参考书，提高审计人员、监管者的监测和防范能力。

内容简介

作者结合全球范围内*新的洗钱案例，介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机，详细探讨了洗钱所带来的风险与后果，金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时，阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能，并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。*后，针对如何有效侦查与遏制这类非法活动，本书提出了一系列切实可行的建议。本书旨在以通俗易懂的方式普及反洗钱相关概念、法律法规、识别技巧以及危害性等知识，增强公众对洗钱犯罪的认识和警惕性，帮助金融机构、企事业单位及从业人员理解并遵守反洗钱相关规定，促进金融机构加强风险管理，提高监测和防范能力等。

推荐序 Ⅲ译者序 Ⅶ引言 Ⅸ**章洗钱的事实 001第二章空壳公司 027第三章贸易洗钱 047第四章房地产洗钱 063第五章俄罗斯自助洗衣店 085第六章钱骡与网骡 101第七章人口贩运 119第八章加密货币 141第九章恐怖融资 163第十章反洗钱立法 185第十一章反洗钱合规方案的要求与标准 205推荐序 Ⅲ译者序 Ⅶ引言 Ⅸ**章洗钱的事实 001第二章空壳公司 027第三章贸易洗钱 047第四章房地产洗钱 063第五章俄罗斯自助洗衣店 085第六章钱骡与网骡 101第七章人口贩运 119第八章加密货币 141第九章恐怖融资 163第十章反洗钱立法 185第十一章反洗钱合规方案的要求与标准 205第十二章思考与建议 239注释 253参考书目 281缩略语 283

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