包邮金融领域职务犯罪办案策略及心理攻防典型案例解析

内容简介

本书汇聚了金融犯罪领域的专家学者和实务工作者的智慧与经验，通过对银行、保险、证券、期货等领域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理动机、作案手法以及案件侦破的关键所在，特别注重揭示新型犯罪手法的演化逻辑，这些变迁既是犯罪者规避监管的“技术升级”，更是法律人必须直面的实践挑战。为此，我们不仅详解每个案件的办案要点，更力求为读者提供兼具操作性与思辨性的办案指南。为读者提供了一幅幅生动的犯罪画像和办案图谱。全书以36个典型案例为经纬，采用“六位一体”的立体解析模式：从“案情简介”切入犯罪现场，用“办案策略”解构侦查思维，借“心理攻防”还原审讯博弈，以“定案关键点”锚定法律争议，在“认识误区表”中澄清认知偏差，*后通过“金融背景知识补充”搭建跨领域认知桥梁。这种全景式解剖既避免了纯理论研究的凌空蹈虚，又突破了单一判决分析的平面局限，让法律适用在具体情境中展现动态生命力。使本书超越单纯案例汇编的价值，成为观察中国金融法治生态的独特视窗。

相关资料

　　序　言
　　金融是现代经济的血脉，其健康运行关乎国家命脉。在金融创新浪潮与市场深度变革的交织下，金融领域职务犯罪正以“隐形化渗透、专业化操作、链条化协作”的三维进化态势，对现行防控体系构成严峻挑战。如何穿透层层伪装、精准定性犯罪、有效防控风险，成为法律工作者、 金融从业者以及监管者面临的重大课题。
　　本书汇聚了金融犯罪领域的专家学者和实务工作者的智慧与经验，通过对银行、保险、证券、期货等领域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理动机、作案手法以及案件侦破的关键所在，特别注重揭示新型犯罪手法的演化逻辑，这些变迁既是犯罪者规避监管的“技术升级”，更是法律人必须直面的实践挑战。为此，我们不仅详解每个案件的办案要点，更力求为读者提供兼具操作性与思辨性的办案指南。为读者提供了一幅幅生动的犯罪画像和办案图谱。
　　全书以36个典型案例为经纬，采用“六位一体”的立体解析模式：从“案情简介”切入犯罪现场，用“办案策略”解构侦查思维，借“心理攻防”还原审讯博弈，以“定案关键点”锚定法律争议，在“认识误区表”中澄清认知偏差，*后通过“金融背景知识补充”搭建跨领域认知桥梁。这种全景式解剖既避免了纯理论研究的凌空蹈虚，又突破了单一判决分析的平面局限，让法律适用在具体情境中展现动态生命力。使本书超越单纯案例汇编的价值，成为观察中国金融法治生态的独特视窗。
　　在撰写过程中，我们力求做到兼具理论性、实践性和可读性，既注重理论阐述的严谨性，又注重实践操作的可行性。同时，我们也充分考虑了金融领域职务犯罪的新趋势和新特点，努力使本书内容贴近实际、着眼实战。在办案策略方面，本书不仅详细介绍了法律条款的适用、证据的收集与固定、犯罪嫌疑人的讯问技巧等基础知识，还展示了如何在复杂多变的案情中，准确把握犯罪嫌疑人的心理状态，巧妙运用心理攻防策略，突破其心理防线，从而成功侦破案件。同时，本书还特别注重金融背景知识的重要性，不仅阐述了犯罪手法和作案过程，还深入剖析了背后的金融原理和市场规则，帮助读者更好地理解犯罪的本质和根源，提升金融素养和风险防范能力。此外，本书的语言风格平实易懂，以通俗的语言呈现复杂的法律关系，以实战视角解析抽象的法律条文，以期成为金融从业者的风险警示录、司法工作者的办案指南针、学术研究者的实证参考书。
　　金融犯罪如同一场“猫鼠游戏”，当金融犯罪手段正以“摩尔定律”的速度迭代演进，本书的价值不仅在于提供静态的办案指南，更在于构建了动态的防控思维模型。每一起案例都是法律与金融的深度对话，每一次剖析都是对犯罪逻辑的逆向推演。犯罪防控是永无止境的角力，法律规制与犯罪形态的博弈不会停息。愿本书成为刺破金融犯罪迷雾的探照灯，既照亮已然发生的罪恶轨迹，更指引未来法治文明的前行方向。
　　卓　翔

　　序　言
　　金融是现代经济的血脉，其健康运行关乎国家命脉。在金融创新浪潮与市场深度变革的交织下，金融领域职务犯罪正以“隐形化渗透、专业化操作、链条化协作”的三维进化态势，对现行防控体系构成严峻挑战。如何穿透层层伪装、精准定性犯罪、有效防控风险，成为法律工作者、 金融从业者以及监管者面临的重大课题。
　　本书汇聚了金融犯罪领域的专家学者和实务工作者的智慧与经验，通过对银行、保险、证券、期货等领域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理动机、作案手法以及案件侦破的关键所在，特别注重揭示新型犯罪手法的演化逻辑，这些变迁既是犯罪者规避监管的“技术升级”，更是法律人必须直面的实践挑战。为此，我们不仅详解每个案件的办案要点，更力求为读者提供兼具操作性与思辨性的办案指南。为读者提供了一幅幅生动的犯罪画像和办案图谱。
　　全书以36个典型案例为经纬，采用“六位一体”的立体解析模式：从“案情简介”切入犯罪现场，用“办案策略”解构侦查思维，借“心理攻防”还原审讯博弈，以“定案关键点”锚定法律争议，在“认识误区表”中澄清认知偏差，*后通过“金融背景知识补充”搭建跨领域认知桥梁。这种全景式解剖既避免了纯理论研究的凌空蹈虚，又突破了单一判决分析的平面局限，让法律适用在具体情境中展现动态生命力。使本书超越单纯案例汇编的价值，成为观察中国金融法治生态的独特视窗。
　　在撰写过程中，我们力求做到兼具理论性、实践性和可读性，既注重理论阐述的严谨性，又注重实践操作的可行性。同时，我们也充分考虑了金融领域职务犯罪的新趋势和新特点，努力使本书内容贴近实际、着眼实战。在办案策略方面，本书不仅详细介绍了法律条款的适用、证据的收集与固定、犯罪嫌疑人的讯问技巧等基础知识，还展示了如何在复杂多变的案情中，准确把握犯罪嫌疑人的心理状态，巧妙运用心理攻防策略，突破其心理防线，从而成功侦破案件。同时，本书还特别注重金融背景知识的重要性，不仅阐述了犯罪手法和作案过程，还深入剖析了背后的金融原理和市场规则，帮助读者更好地理解犯罪的本质和根源，提升金融素养和风险防范能力。此外，本书的语言风格平实易懂，以通俗的语言呈现复杂的法律关系，以实战视角解析抽象的法律条文，以期成为金融从业者的风险警示录、司法工作者的办案指南针、学术研究者的实证参考书。
　　金融犯罪如同一场“猫鼠游戏”，当金融犯罪手段正以“摩尔定律”的速度迭代演进，本书的价值不仅在于提供静态的办案指南，更在于构建了动态的防控思维模型。每一起案例都是法律与金融的深度对话，每一次剖析都是对犯罪逻辑的逆向推演。犯罪防控是永无止境的角力，法律规制与犯罪形态的博弈不会停息。愿本书成为刺破金融犯罪迷雾的探照灯，既照亮已然发生的罪恶轨迹，更指引未来法治文明的前行方向。
　　卓　翔
　　2025年3月
　　

作者简介

　　卓翔，经济法学硕士、诉讼法学博士、政治学博士后，就职于中共中央党校（国家行政学院），曾任法官、律师、仲裁员、咨询师；中国法学会会员、中国行政体制改革研究会会员，中国科学社会主义学会理事。在核心期刊等刊物发表论文八十余篇，主编参编著作十余部。
　　陈新星，金融、法学双学士学位，刑法学硕士，就职于公安部督察审计局，自2008年起在公安部经济犯罪侦查局从事经济犯罪侦查工作十余年，是“猎狐”行动创始成员，具有较为丰富的办案实战经验，参与侦办过多起具有社会影响力的经济犯罪大要案，荣立个人二等功2次，集体一等功1次，嘉奖多次。
　　安鸿鹏，执业律师、北京市律师协会刑法专业委员会副秘书长，北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会秘书长，曾长期在军事检察机关、纪检监察机关工作，先后参与侦办十余起全军具有重大影响的职务犯罪案件。在案件侦办工作中，担任谈话组组长，负责制定谈话策略，拟定谈话提纲，“突破”办案对象，取得关键言词证据，具有丰富办案经验。荣立个人三等功4次，集体二等功1次，多次被表彰为优秀共产党员、优秀党支部书记。