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反洗钱操作实务

反洗钱操作实务

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本类榜单：法律
分类：法律 > 司法案例与司法解释

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图文详情
  • ISBN：9787504969132
  • 装帧：一般胶版纸
  • 册数：暂无
  • 重量：暂无
  • 开本：16开
  • 页数：235
  • 出版时间：2013-04-30
  • 条形码：9787504969132 ; 978-7-5049-6913-2

内容简介

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

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