包邮施工企业廉政风险防控教育读本

**章 企业管理风险及廉政风险源 一、企业管理风险概述 二、企业管理过程中存在的廉政风险源第二章 工程项目管理过程中容易发生的廉政风险及防控措施 一、工程项目管理廉政风险 二、工程项目管理过程中的廉政风险及防控措施第三章 财务管理过程中容易发生的廉政风险及防控措施 一、财务管理廉政风险源 二、财务管理过程中的廉政风险及防控措施第四章 经营管理过程中容易发生的廉政风险及防控措施 一、经营管理廉政风险源 二、经营管理过程中的廉政风险及防控措施第五章 物资管理过程中容易发生的廉政风险及防控措施 一、计划提报不准确造成物资积压 二、违规选择采购方式 三、违规设置不合理条款，排斥潜在投标人 四、不发布或违规发布招标公告，时间设置不合规 五、违规透露保密信息 六、互相串通操纵招评标结果，为谋私利评委倾向性评标 七、违规确定中标人 八、采购人员与供应商内外勾结，损害公司利益 九、不按规定程序签订合同，擅自变更合同内容 十、违规验收 十一、违规发放物资 十二、物资保管监守自盗 十三、分包方物资管控不到位，给企业造成损失 十四、违规处理废旧物资 十五、违规支付资金第六章 设备管理过程中容易发生的廉政风险及防控措施 一、设备采购 二、设备租赁 三、设备验收 四、合同签订 五、费用结算 六、固定资产管理第七章 成本管理过程中容易发生的廉政风险及防控措施 一、分包招标评审把关不严 二、未严格执行准人制度 三、分包队伍先进场后签合同 四、未足额缴纳履约保证金、投标保证金 五、分包单价超公司限价 六、未进行招标引进分包队伍 七、未严格执行主材节超考核制度 八、未及时处理不合格分包队伍 九、分包工程超合同结算、超合同付款 十、未及时办理分包结算 十一、亏损项目治理工作落实不到位 十二、成本信息管理系统使用不规范第八章 海外工程管理过程中容易发生的廉政风险及防控措施 一、重大决策环节 二、资金管理环节 三、经营中介环节 四、设备物资采购环节 五、分包管理环节第九章 企业党风廉政建设禁令及负面清单 一、企业党风廉政建设禁令 二、企业党风廉政建设负面清单附件 相关管理文件清单