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- ISBN：9787520813136
- 装帧：简裝本
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：大16开
- 页数：396
- 出版时间：2020-01-01
- 条形码：9787520813136 ; 978-7-5208-1313-6
内容简介
本书依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，对可疑交易监测分析理论、政策、技术、方法进行了全面阐述，反映了可疑交易监测分析的*新研究成果、政策和技术；同时，结合我国洗钱及上游犯罪的形势和特点，对主要洗钱犯罪类型监测分析进行了系统讲解，并选取金融机构可疑交易监测发现的部分典型洗钱案例进行了评析。
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