反洗钱监管概论

**章 洗钱犯罪与反洗钱 **节 洗钱及其特征 第二节 洗钱刑事定罪的变化过程 第三节 我国法律对洗钱犯罪的规定 第四节 **社会和我国反洗钱发展历程 本章小结 复习思考题 第二章 洗钱的上游犯罪 **节 我国对洗钱罪上游犯罪的规定 第二节 **犯罪和走私犯罪 第三节 黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动罪 第四节 贪污贿赂罪 第五节 破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪 本章小结 复习思考题 第三章 洗钱的主要方法与途径 **节 利用金融机构洗钱 第二节 利用特定非金融机构洗钱 第三节 利用其他途径洗钱 本章小结 复习思考题 第四章 洗钱风险评估与管理 **节 洗钱风险及其管理理念 第二节 洗钱风险的识别 第三节 法人金融机构洗钱风险自评估 第四节 金融机构洗钱风险的评估 第五节 反洗钱内部控制制度 本章小结 复习思考题 第五章 客户尽职调查和信息保存 **节 客户尽职调查概述 第二节 客户尽职调查工具、程序和策略 第三节 客户尽职调查过程的难点及业务指引 第四节 客户尽职调查报告制作和信息保存 第五节 提高客户尽职调查有效性 本章小结 复习思考题 第六章 大额和可疑交易报告制度 **节 大额和可疑交易报告制度概述 第二节 大额和可疑交易报告制度具体规定 第三节 大额和可疑交易监测及报告程序 第四节 我国大额和可疑交易报告制度的改进 本章小结 复习思考题 第七章 我国反洗钱监管框架 **节 反洗钱监管概念、机构和**合作 第二节 我国反洗钱监管理念 第三节 我国反洗钱法律制度框架 本章小结 复习思考题