涉众型经济犯罪办案重难点破解

**章 涉众型经济犯罪概述
**节 涉众型经济犯罪的概念及特征
一、涉众型经济犯罪的概念及范围
二、涉众型经济犯罪的特征
第二节 涉众型经济犯罪办案难点
一、犯罪审查认定难
二、证据收集审查难
三、办案协调难
四、案结事了难
第三节 涉众型经济犯罪案件难点应对策略
一、难点应对应树立的理念
二、难点应对应坚持的原则
三、难点应对应构建的机制
四、难点应对的具体举措
第四节 涉众型经济犯罪案件司法会计鉴定
一、司法会计鉴定的一般问题
二、司法会计鉴定的具体操作方法
三、司法会计鉴定常见的问题及解决办法
第二章 非法集资犯罪的基本问题
**节 非法集资犯罪概述
一、非法集资历史沿革
二、非法集资犯罪的基本特征
三、非法集资的标的
四、非法集资与私募股权投资基金的边界
第二节 非法集资的资金池
一、资金池的概念
二、资金池的风险
三、资金池对定罪处罚的影响
第三节 非法集资平台转让过程中的法律责任认定
一、根据转让方行为分析其法律责任
二、根据受让方行为分析其法律责任
三、衍生情况的法律问题分析
第四节 非法集资涉案行为人责任认定问题
一、关于行为人的责任认定
二、关于帮助犯的责任认定
三、关于借款人的责任认定
第五节 非法集资涉案财物的追缴和处置问题
一、是否可以追缴已获利的集资参与人的获利款
二、是否应当追缴帮助吸收资金人员所获取的提成款
三、涉案平台公司人员的工资收入是否一律予以追缴
第六节 非法集资犯罪案件刑民交叉问题
一、“竞合型”刑民交叉
二、“牵连型”刑民交叉
第七节 非法集资犯罪案件证据收集要点
一、司法审计与司法鉴定的证据收集
二、集资行为的非法性和行为人非法性认知的证据收集
三、集资行为的证据收集
四、资金池的证据收集
五、“非法占有目的”的证据收集
第三章 非法吸收公众存款罪
**节 非法吸收公众存款罪常见问题认定处理
一、P2P平台涉非法吸收公众存款罪的常见模式
二、关于犯罪数额的认定
三、关于集资参与人人数的认定
四、关于直接损失的认定
五、非法吸收公众存款罪和擅自发行股票、
公司、企业债券罪的关系
第二节 非法吸收公众存款案件审查逮捕要点
一、适时介入侦查
二、审查逮捕具体证据要求
三、审查判断证据需要特别注意的问题
四、强化两项监督，积极参与社会管理创新
五、捕后各项工作
第三节 非法吸收公众存款案件审查起诉要点
一、收案阶段的注意要点
二、注重与侦查人员、审计人员、辩护人及集资参与人沟通
三、积极跟进追赃挽损工作
四、审查起诉应遵循的办案理念和原则
五、认罪认罚从宽制度的适用
第四节 非法吸收公众存款案件出庭公诉及审判监督要点
一、庭前准备
二、讯问被告人
三、示证质证要点及常见质证意见的答辩要点
四、常见辩护意见的答辩要点
五、审判监督
第四章 集资诈骗罪
**节 集资诈骗罪的基本特征及类别
一、非法集资与集资诈骗的关系
二、集资诈骗罪的基本特征
三、集资诈骗罪的不同归类
四、P2P平台涉集资诈骗罪的常见模式
第二节 集资诈骗罪常见问题认定处理
一、关于被害人的认定
二、关于非法占有目的的认定
三、关于犯罪数额的认定
第三节 集资诈骗案件审查逮捕要点
一、适时介入侦查
二、审查逮捕具体证据要求
三、审查判断证据需要特别注意的问题
第四节 集资诈骗案件审查起诉要点
一、关于自首的认定
二、如何界定非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的转变
三、适用认罪认罚从宽制度如何听取被害人意见
四、审查起诉时应注意的其他问题
第五节 集资诈骗案件出庭公诉要点
一、庭前准备
二、示证要点
三、常见辩护意见的答辩要点
四、审判监督
第五章 组织、领导传销活动罪
**节 组织、领导传销活动罪概述
一、我国关于传销犯罪的立法演进
二、常见传销模式
三、组织、领导传销活动罪的基本特征
第二节 组织、领导传销活动罪常见问题认定处理
一、关于层级和人数的认定
二、关于传销组织中被害人的认定
三、“团队计酬”式传销与传销犯罪的区别
四、组织、领导传销活动罪与其他罪名的区别
第三节 组织、领导传销活动案件审查逮捕要点
一、适时介入侦查
二、审查逮捕具体证据要求
三、审查判断证据需要特别注意的问题
四、对社会危险性的把握
第四节 组织、领导传销活动案件审查起诉要点
一、关于主体身份的认定
二、关于“五级三阶制”的认定
三、关于“有效下线”的认定