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- ISBN：9787522017778
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：16开
- 页数：169
- 出版时间：2022-12-01
- 条形码：9787522017778 ; 978-7-5220-1777-8
内容简介
本书内容包括：金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法探析、基于洗钱风险客户接纳与展业策略探析、金融机构大额交易报告存在的典型问题及对策、大数据技术在反洗钱可疑交易分析监测领域的应用探析、个人客户大额现金管理与风险防控探析等。
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