中国反洗钱法律制度研究

**章我国的反洗钱法律制度体系 节反洗钱刑事立法体系 一、我国洗钱犯罪的立法变迁... 二、我国现行刑法关于洗钱犯罪的规定: 节反洗钱行政立法体系 一、反洗钱行政立法的整体框架 二、反洗钱行政监管法律制度 三、反洗钱行政法律制度 第三节反洗钱法律制度体系 一、签署并批准反洗钱相关联合国公约 二、加入 FATF 与反洗钱合作.... 三、签订刑事司法协助条约和双边引渡条 章洗钱的行为模式、特征与发展趋势 节洗钱的行为模式..... 一、传统洗钱行为模式..... 二、新型洗钱行为模式... 节洗钱活动的特征与发展趋势。 一、传统与新型模式并存..... 二、空间止跨境突出 三、网络化、数字化趋势明显 四、匿名、隐蔽极强 五、辐射、危害 第三章我国反洗钱制度体系的面临的挑战 节反洗钱刑事立法之缺陷 一、洗钱犯罪的罪名体系混乱 二、犯罪构成要件的设定不科学 三、法定刑的配置不合理 节反洗钱行政立法之不足“ 一、反洗钱监管立法之不足 二、反洗钱立法之不足 第三节反洗钱合作与跨境监管之障碍 一、反洗钱追逃追赃合作的法律制度不健全 二、金融情报信息交换制度待完善 三、反洗钱跨境监管面临诸多挑战 第四章域外反洗钱法律制度的考察 节典型国家反洗钱立法的考察 一、英美法系部分国家反洗钱立法的考察 二、大陆法系部分国家反洗钱立法的考察 节组织反洗钱制度考察 一、联合国反洗钱制度考察 二、其他组织的相关制度考察 三、组织的启示与借鉴 第三节域外反洗钱特殊法律制度考察 一、受益所有权登记制度:以美、英、加为例 二、举报人奖励和保护制度:以美国为例 三、针对“政治公众人员”的加强监管制度:以FATI 四、针对投资的反洗钱制度:以新西兰为例 五、反洗钱法的域外管辖与适用制度:以美、澳、加为例 六、跨境追赃中的资产返还制度:以英国为例 第五章我国反洗钱法律制度体系的完善路径 节重整与完善反洗钱刑事立法 一、协调整合洗钱犯罪体系 二、科学规定犯罪构成要件 三、合理配置洗钱罪法定刑 四、建立法人反洗钱刑事合规制度 节优化与加强反洗钱行政立法 一、优化反洗钱监管立法 二、加强反洗钱立法 三、健全反洗钱行政配套法律机制 第三节完善反洗钱合作的法律制度 一、积极充实跨国反洗钱法律体系 二、增加组织反洗钱合作的制度规定 三、健全反洗钱情报共享法律体系 四一步完善司法与执法合作法律框架 五、积极解决反洗钱跨境监管中的各项困难 结语 参考文献 ;