总体国家安全观视域中的新型洗钱犯罪治理

上篇：反洗钱工作与 总体安全 **章 洗钱的基本要素和法律规制 **节 洗钱的基本要素 一、洗钱的基本概念 二、洗钱的主要环节 三、洗钱的发展态势 第二节 社会对洗钱犯罪的规制进程 一、 公约的治理目标和保障机制 二、 立法的基本原则和重要制度 第二章 我国反洗钱制度的探索与演进 **节 我国反洗钱法律体系构建 一、反洗钱法律制度的构架和组成 二、反洗钱法律制度的创新和衔接 第二节 我国反洗钱的 参与及其进展 一、我国加入FATF历程回顾 二、FATF对我国的反洗钱互评估 第三章 反洗钱与维护 安全 节 总体 安全观与金融安全 一、总体 安全观的基本论述 二、 金融安全的概念与要素 第二节 反洗钱与提升 治理能力 一、反洗钱与维护 整体安全 二、反洗钱与防范化解金融风险 第三节 反洗钱与参与 社会治理 一、反洗钱与参与 标准制定 二、反洗钱与应对域外金融风险1 第四节 反洗钱涉外法律制度研究与构建 一、反洗钱涉外法治建设的意义 二、反洗钱法修订与涉外法治建设 三、反洗钱涉外法治建设的联动 中篇：新型洗钱犯罪手法与风险应对 第四章 利用金融机构洗钱风险及司法案例 节 金融机构反洗钱预防体系 、金融机构反洗钱制度的“三大基石” 二、金融机构反洗钱义务的法律责任 三、金融机构反洗钱制度的防控功能 第二节 利用支付结算业务洗钱风险及司法案例 一、利用他人金融机构账户洗钱风险及司法案例 二、利用非银行金融支付洗钱风险及司法案例 第三节 利用金融投资业务洗钱风险及司法案例 一、利用保险金融业务洗钱风险及司法案例 二、利用证券期货金融业务洗钱风险及司法案例 三、利用贷款、保理等金融业务洗钱风险及司法案例 四、利用金融从业人员优势实施洗钱风险及司法案例 第五章 利用特定非金融机构洗钱风险及司法案例 节 特定非金融机构的概念和监管 一、特定非金融机构的概念范围 二、FATF对特定非金融机构的反洗钱监管指引 三、我国对特定非金融机构的反洗钱监管规范 四、特定非金融机构反洗钱工作的难点 五、构建特定非金融机构反洗钱监管整体架构 第二节 利用贵金属行业洗钱风险及司法案例 一、利用贵金属行业洗钱的风险概述 二、利用贵金属行业洗钱的主要方式 三、国外贵金属行业反洗钱监管实践 四、利用贵金属行业洗钱的司法案例 第三节 利用房地产行业洗钱风险及司法案例 一、利用房地产行业洗钱的风险概述 二、利用房地产行业洗钱的主要方式 三、利用房地产行业洗钱的司法案例 第六章 利用信息网络技术洗钱风险及司法案例 节 利用虚拟资产洗钱风险及司法案例 一、利用虚拟资产洗钱的风险概述 二、利用虚拟货币洗钱的主要方式 三、虚拟资产领域反洗钱监管实践 四、利用虚拟资产洗钱的司法案例 第二节 利用网络直播行业的洗钱风险及司法案例 一、利用网络直播行业洗钱的风险概述 二、利用网络直播行业洗钱的主要方式 三、利用网络直播平台洗钱的司法案例 下篇：洗钱犯罪的刑事规制与案例解析 第七章 我国洗钱犯罪的立法沿革和执法体系 节 刑事法律对洗钱罪的规定变化 一、洗钱罪的刑法规定变革 二、我国刑法对洗钱罪的演进完善特点 三、《刑法修正案（十一）》对洗钱罪的修订要点 第二节 我国洗钱犯罪的执法体系 一、我国反洗钱执法体系概述 二、执法体系中各部分主要功能 三、反洗钱执法体系的完善 四、从贪贿犯罪查处洗钱的司法案例 第三节 洗钱犯罪惩治的协调和合作机制 一、洗钱犯罪惩治的协调机制 二、洗钱犯罪惩治的合作机制 第八章 刑事法律适用的难题 节 洗钱犯罪的上游犯罪 一、上游犯罪的刑法规定 二、细分领域的讨论 三、上游犯罪审理进程对洗钱犯罪的影响 第二节 洗钱犯罪的对象：如何厘定“上游犯罪所得” 一、走私洗钱“上游犯罪所得”聚讼不已 二、洗钱“上游犯罪所得”和相邻概念的厘清 三、基于双重审查的逆向剔除思路 第三节 洗钱罪的主观故意 一、他洗钱犯罪“明知”的概念厘清 二、“为掩饰、隐瞒”的理解：洗钱犯罪是否为目的犯 第四节 洗钱客观行为 一、洗钱行为罪质构造和上下游犯罪的“分割线” 二、提供资金账户型行为洗钱犯罪认定 第五节 洗钱共同犯罪的认定 一、自洗钱人罪对共犯区分标准的实