金融网络中资金异常流动监测研究

1　绪论
　1.1　研究问题的提出
　1.2　对资金异常流动等相关概念的界定
　1.3　研究的意义和目的
　1.3.1　研究的意义
　 1.3.2　本书研究的目的
1.4　研究的范围、本书结构与研究方法
　1.4.1　研究范围的界定
　 1.4.2　研究假定
　 1.4.3　本书结构
　 1.4.4　研究方法
2　文献综述
　2.1　金融网络研究
　2.2　资金异常流动研究
　2.3　金融网络中资金异常流动监管研究
　2.4　资金异常流动监测研究
3　资金异常流动的动机与路径分析
　3.1　资金正常流动的动机
　3.2　资金异常流动的动机与表现形式分析
　3.2.1　洗钱的动机与表现形式
　 3.2.2　热钱的动机与表现形式
　 3.2.3　资本（金）外逃的动机与表现形式
3.3　资金异常流动的路径分析
3.4　典型资金异常流动路径案例分析
　3.4.1　广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析
　 3.4.2　厦门远华案异常资金流动路径与网络分析
4　金融网络中资金异常流动的辨识准则研究
4.1　研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义
4.2　资金流动的要素构成与金融网络的构建
　 4.2.1　资金流动的要素组成
4.2.2　金融网络的模型构建
4.3　资金流动量化描述
4.4　资金异常流动的辨识准则
4.4.1　资金异常流动辨识的数量准则
4.4.2　资金异常流动辨识的路径和性质准则
4.4.3　资金异常流动辨识的强度准则
4.4.4　资金异常流动辨识的法律或条例准则
总结
5　资金异常流动监测实验平台的设计与开发
5.1 系统分析
　 5.1.1　需求分析
　5.1.2　cafsis的结构
5.2　交易平台设计
5.3　监测平台设计
5.3.1 资金异常流动监测数量准则的实现
5.3.2　资金异常流动监测路径准则的实现
5.3.3　资金异常流动监测强度准则的实现
5.4　系统监测流程
5.4.1　标准监测库
5.4.2　专家知识库
5.4.3　专家智慧库
5.5　系统监测过程说明
总结
6　资金异常流动监测的可视化设计与实现
6.1 资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成
6.2　资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法
6.2.1　可视化系统结构
6.2.2　可视化类图
6.2.3　可视化算法
……
7　基于cafsis的多智能节点模拟实验研究　
8　复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析
本书总结及今后的研究方向　
附录
参考文献
后记