2017年新型网络犯罪研究报告

　　《2017年新型网络犯罪研究报告》：　　微信红包赌博案件，涉案金额高达1.2亿元。①这类新型的网络赌博犯罪主要以手机等移动终端和微信等移动客户端作为犯罪载体，具有显著的移动互联网时代特征，与传统网络赌博相比，其行为更加便捷、隐蔽，监管和打击难度更大，行为实施场域更加随意，犯罪线索和证据极不稳定，同时也造成了较大的社会危害，应当引起执法机关的进一步重视，在摸清其行为模式、犯罪特点的基础上，制定相关的工作对策，以遏制这类犯罪的蔓延。　　（一）新型网络赌博的主要表现形式及特点　　与传统网络赌博不同，新型网络赌博的主要表现形式在于借助移动互联网以及社交软件等手机APP实施违法行为，省去了传统网络赌博建站、发展会员、进行赌博、洗钱等烦琐环节以及经营赌博网站、招募管理人员等开支，其犯罪门槛更低，参与手段更加多样化，因此赌博的泛滥也更为迅速。　　1.新型网络赌博的主要形式　　从目前已查获案件来看，利用移动互联网所实施的网络赌博犯罪主要包括两种形式：一是以微信群等通讯群组作为阵地或作案空间。例如，组建微信群，由群主和群成员通过拉好友进群或者摇一摇等方式吸收赌博人员，然后以微信抢红包形式进行赌博，设置发红包与抢红包规则，由群主或少数群成员抽取“头薪”，这种赌博形式的实质是组织赌博并抽头渔利。再如，利用“猜数字”游戏，通过微信红包下注赌博，这一类犯罪甚至有专门的操盘软件对接，可以做到全自动开奖，让赌博人员自行下注，还可配备“电脑托”，在群内自动下注参赌，增加赌局人气，这种赌博形式的实质是将线下赌博的“压数字”和“赌大小”复制到移动互联网之上。　　二是以移动互联网游戏作为犯罪载体，作弊欺诈与诱导兑换。以目前查获的利用手机棋牌游戏“天天德州”进行网络赌博的案件为例：在该游戏中，德州币是游戏筹码，在游戏中相当于虚拟资金，是玩家用来玩游戏的**道具。用户可通过人民币充值获得德州币，为了防止赌博等行为存在，游戏设计方设置了充值限额，而且不能直接交易和变现德州币。因此出现了以游戏输赢为手段转让德州币的“币商”，“币商”利用“官方汇率”和“自行定义汇率”的差价牟利，同时在游戏中通过盗号、外挂、“双簧”作弊欺诈等方式，加大自己在游戏中获胜的概率，盗刷和骗取玩家的德州币。这一类网络赌博实质上兼具赌博与诈骗的特征，是赌博与诈骗的行为结合。　　2.新型网络赌博犯罪的特点　　上述新型网络赌博活动具有移动互联网的时代特性：一是赌博人员可随时随地进行赌博，仅需一部手机就可参与，赌博活动更加隐蔽；二是参与赌博的人数不固定，涉赌人数众多，较易形成较大的赌局；三是赌资全都被数字化，赌博人员对财产损失更加麻木，赌资流失更为迅速；四是犯罪人开设赌局的成本更低更容易，不仅有专业的操盘软件进行自动化管理，还可非实名交易，随意开设、解散赌博群，对不法分子来说更加“便捷”；五是不需要专门的设备、机房以及人员管理，手机APP即可成为赌博工具与场所，传统赌博犯罪的组织经营行为被淡化，导致赌博犯罪可以不分地域、时间实施。　　（二）新型网络赌博犯罪的打击难点　　从公安机关执法侦办的角度看，利用移动互联网的网络赌博犯罪更加难以打击遏制。当前打击新型网络赌博犯罪存在“四大难”问题。一是发现难。此类赌博犯罪的作案工具只有手机，难以被警方主动发现，发现的案件大多来自作为受害人的通讯群组成员举报，但是由于通讯群组成员本身也参与赌博，只有在其受害之时可能会举报犯罪。二是核查难。微信及QQ等社交软件具有私密性，利用这些APP成立的通讯群组具有更加私密的性质，软件制作人和管理人对其内容进行监控也有一定的限制，公安机关对其进行核查则更为困难。三是取证难。利用移动互联网所进行的赌博活动，都是在数字化、虚拟化的环境中进行的，涉案人员多为非实名参与，调查取证较为困难。四是打击难。这类赌博的涉案人员大多遍布全国各地，且涉案人员之间并不一定具有关联性的社会关系，案发之后只需退群、删除红包或聊天记录，公安机关便无从打击，即使调查到作案人员，也会由于人员分布广阔而导致打击成本增加。　　值得注意的是，虽然利用移动互联网平台实施网络赌博行为的现象日趋严重，但相比传统网络赌博案件，前者在发生态势上仍属初级阶段，在案件数量、涉案金额以及侦查难度等方面，较后者来说均不在一个层面。2016年6月下旬，广东省警方“飓风10号”行动打掉以黄某贤为首的特大网络赌博犯罪网络。该团伙利用境内注册公司名义非法获取境外赌博网站一级代理权，利用多个按揭代理有限公司和房地产投资公司为掩护，以合股或发展下级代理招募赌博会员，通过六合彩、时时彩、赌球等赌博方式进行网络赌博活动，以赌资抽成等方式从中牟取巨大非法经济利益，网络赌博团伙涉案资金量巨大，警方掌握到该团伙涉案账户多达2500多个，团伙的资金流动量超过100亿元涉案①，这些危害都不是利用移动互联网的网络赌博所能够企及的。　　……