企业刑事合规指南:制度建设、风险识别和风险防范

第1编 企业刑事合规概述
**章　企业刑事合规的内涵
一、什么是企业刑事合规
二、建立企业刑事合规的必要性
三、企业刑事合规的价值
第二章　我国企业刑事合规的发展历程
一、我国企业刑事合规制度发展概况
二、企业刑事合规的司法实践
三、企业刑事合规的立法规范
第三章　企业刑事合规的基本问题
一、涉案企业合规的适用条件
二、有效企业刑事合规的评价标准
三、有效企业刑事合规计划的基本要素
第2编 企业刑事合规的静态管理
第四章　企业刑事合规静态管理的概述
一、企业刑事合规静态管理的概念
二、企业刑事合规静态管理的地位
三、企业刑事合规静态管理的基本内容
第五章　刑事合规始于章程
——谈企业合规建设**步
一、企业章程在刑事合规建设中的地位与作用
二、企业刑事合规章程的基本内容
三、如何设计企业刑事合规章程
第六章　企业家宣言是做好企业刑事合规的**要务
一、企业家宣言的概念
二、企业家宣言的价值
三、企业家宣言是企业刑事合规文化形成的源泉
第七章　高管承诺
——企业刑事合规体系有效运行的关键因素
一、高管承诺的概念
二、高管承诺在企业刑事合规建设中的地位
三、如何设计高管承诺
第八章　企业刑事合规管理体系
一、企业刑事合规管理体系概述
二、企业刑事合规管理机构
三、企业刑事合规管理制度
第九章　企业刑事合规举报制度
一、企业刑事合规举报制度概述
二、企业刑事合规举报制度的基本内容
三、举报人保护制度
第3编 企业刑事合规的动态管理
第十章　企业刑事合规动态管理的概述
一、企业刑事合规动态管理的概念
二、企业刑事合规动态管理的地位
三、企业刑事合规动态运行的基本内容
第十一章　危害公共安全领域企业刑事合规管理
一、危害公共安全犯罪概述
二、危害公共安全领域常见的刑事法律风险识别
三、危害公共安全领域常见的刑事法律风险防范
第十二章　生产、销售伪劣商品领域企业刑事合规管理
一、生产、销售伪劣商品犯罪概述
二、生产、销售伪劣商品领域常见的刑事法律风险识别
三、生产、销售伪劣商品领域常见的刑事法律风险防范
第十三章　走私领域企业刑事合规管理
一、走私犯罪概述
二、走私领域常见的刑事法律风险识别
三、走私领域常见的刑事法律风险防范
第十四章　破坏金融管理秩序领域企业刑事合规管理
一、破坏金融管理秩序犯罪概述
二、破坏金融管理秩序领域常见的刑事法律风险识别
三、破坏金融管理秩序领域常见的刑事法律风险防范
第十五章　金融诈骗领域企业刑事合规管理
一、金融诈骗犯罪概述
二、金融诈骗领域常见的刑事法律风险识别
三、金融诈骗领域常见的刑事法律风险防范
第十六章　危害税收征管领域企业刑事合规管理
一、危害税收征管犯罪概述
二、危害税收征管领域常见的刑事法律风险识别
三、危害税收征管领域常见的刑事法律风险防范
第十七章　侵犯知识产权犯罪领域企业刑事合规管理
一、侵犯知识产权犯罪概述
二、侵犯知识产权领域常见的刑事法律风险识别
三、侵犯知识产权领域常见的刑事法律风险防范
第十八章　扰乱市场秩序犯罪领域企业刑事合规管理
一、扰乱市场秩序犯罪概述
二、扰乱市场秩序犯罪领域常见的刑事法律风险识别
三、扰乱市场秩序犯罪领域常见的刑事法律风险防范
第十九章　信息网络犯罪领域企业刑事合规管理
一、信息网络犯罪概述
二、信息网络犯罪领域常见的刑事法律风险识别
三、信息网络犯罪领域常见的刑事法律风险防范
第二十章　侵犯财产犯罪领域企业刑事合规管理
一、侵犯财产犯罪概述
二、侵犯财产犯罪领域常见的刑事法律风险识别
三、侵犯财产犯罪领域常见的刑事法律风险防范
第二十一章　扰乱公共秩序犯罪领域企业刑事合规管理
一、扰乱公共秩序犯罪概述
二、扰乱公共秩序犯罪领域常见的刑事法律风险识别
三、扰乱公共秩序犯罪领域常见的刑事法律风险防范
第二十二章　危害公共卫生犯罪领域企业刑事合规管理
一、危害公共卫生犯罪概述
二、危害公共卫生犯罪领域常见的刑事法律风险识别
三、危害公共卫生犯罪领域常见的刑事法律风险防范
第二十三章　破坏环境资源保护犯罪领域企业刑事合规管理
一、破坏环境资源保护犯罪概述
二、破坏环境资源保护犯罪领域常见的刑事法律风险识别
三、破坏环境资源保护犯罪领域常见的刑事法律风险防范
第二十四章　商业贿赂犯罪领域企业刑事合规管理
一、商业贿赂犯罪概述
二、商业贿赂犯罪领域常见的刑事法律风险识别
三、商业贿赂犯罪领域常见的刑事法律风险防范
第4编 企业刑事合规文化建设
第二十五章　培育企业刑事合规文化
一、企业刑事合规文化概念
二、企业刑事合规文化的地位
三、如何培育企业刑事合规文化
第5编 附录
附录一：关于涉案企业合规检察改革的规范性文件
*高人民检察院关于开展企业合规改革试点工作方案
涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）
《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》实施细则
涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）
涉案企业合规建设、评估和审查办法（试行）
附录二：企业合规经营规范性文件
中央企业合规管理指引（试行）
企业境外经营合规管理指引
中央企业合规管理办法
附录三：合规管理体系国家标准
合规管理体系　要求及使用指南（GB/T 35770—2022）
附录四：涉案企业合规整改文件模板
涉案企业合规整改申请书
涉案企业合规整改承诺书
涉案企业合规整改计划