金融犯罪疑难案件认定实务

一 非法吸收公众存款罪 非法吸收公众存款罪与非法经营罪如何界定 ——周某某等5人非法吸收公众存款、非法经营案 以私募基金的名义非法吸收公众存款行为的认定 ——崔某某非法吸收公众存款案 新型多人复杂涉众非法集资类犯罪的处理 ——蒋某某等八人非法吸收公众存款案 以购买商品、加盟公司为名义非法集资的行为如何定性 ——朱某某等人非法吸收公众存款案 非吸公司中财务、风控等部门人员刑事责任范围的界定 ——王某某等人非法吸收公众存款案 非法集资类案件中社会性如何认定 ——徐某某等17人非法吸收公众存款案 以提供服务为名非法吸收公众存款如何认定 ——陆某某等6人非法吸收公众存款案 如何通过司法会计鉴定辅助完成非法集资案件的审查起诉工作 ——田某某等人非法吸收公众存款案 非法集资案件中如何准确认定非法占有目的 ——李某甲等人非法吸收公众存款案 变相吸收公众存款的行为如何认定 ——高某某非法吸收公众存款案 挂名法定代表人刑事责任的认定 ——张某甲、张某乙、尹某某非法吸收公众存款案 以代炒黄金为名非法吸收公众存款行为的认定 ——赵某某非法吸收公众存款案 P2P平台涉嫌非法吸收公众存款罪的认定及单位犯罪的认定 ——曾某某、苏某某等7人非法吸收公众存款案 二 信用卡诈骗罪 共同犯罪中缺少直接证据情况下对于同案犯如何认定 ——侯某某、于某某信用卡诈骗案 非法获取他人信用卡信息在第三方支付平台使用的行为定性 ——罗某某信用卡诈骗案 三 集资诈骗罪 集资诈骗案中非法占有目的如何认定 ——张某某、刘某某集资诈骗案 集资诈骗罪中关于非法占有目的的认定问题 ——焦某某集资诈骗案 如何认定非法集资案件中的非法占有目的 ——赵某某、解某某、刘某某集资诈骗案 四 非法经营罪 以替投资人从事买卖期货活动为名募集资金构成非法吸收公众存款罪还是非 法经营罪 ——金某某非法经营案 设立贵金属交易平台进行期货交易的行为认定 ——李某某非法经营案 以交易伦敦金为名非法经营黄金期货行为的认定 ——鲍某某、张某某、苏某某非法经营案 五 合同诈骗罪 使用伪造支票部分履行合同的行为如何认定 ——田某某合同诈骗案 六 骗购外汇罪 “以其他方式骗购外汇”中的“其他方式”如何认定 ——姚某某骗购外汇案 七 骗取贷款罪 使用虚假的财力证明作为申请贷款时的信用担保及相关问题应如何定性 ——陈某某骗取贷款案 伪造虚假债权债务关系骗取银行贷款并放任他人假冒关联公司工作人员接待 银行考察员的行为及相关问题应如何定性 ——贺某某骗取贷款案 八 骗取票据承兑罪 单位使用伪造的材料骗取承兑票据如何定性与处罚 ——田某甲等人骗取票据承兑案 九 保险诈骗罪 非特殊主体骗取保险金的行为如何定性 ——文某某保险诈骗案 持有假币罪与买卖国家机关证件罪的竞合 ——于某某持有假币、买卖国家机关证件案