卧底特工:走进银行洗钱案的幕后

本书特色

美国历史上*骇人听闻的一桩洗钱案
世界金融史上*大的诈骗案

内容简介

国际商业信贷银行(bcci)洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国历史上*骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上*大的诈骗案”。本书是美国特工罗伯特·马祖尔讲述的他作为卧底特工的真实经历，其骇人听闻，让人觉得更像是一部传奇。
作为美国海关总署的一名秘密特工，马祖尔伪装成一名富有的商人，精心布下重重诱饵，暗中调查麦德林贩毒卡特尔洗钱案，并与参与洗钱的bccl的银行家们密切往来。他的整个行动共获得了1200多盘秘密录制的谈话录音带和将近400个小时的录像带，通过这些确凿的证据，司法部得以对几名bccl的银行家和其他数十人起诉，并于1990年将其定罪。
作者从当事人的视角为我们讲述了一个惊心动魄的真实故事，在向我们揭秘国际毒贩如何洗钱的同时，也透露了美国政界、金融界的一些黑暗内幕，同时让我们领略了一个无私无畏、机智幽默、深谋远虑的普通美国卧底特工的风采。

节选

相关资料

我们全家一致认为我是祖父的*爱。正因为如此，我刚刚五岁时，祖父就开始带我去“友谊”俱乐部，向他的朋友们炫耀。像当时所有意大利乖男孩一样，我会拉手风琴。祖父总是迫不及待地将我举到吧台上，这样，他的朋友们就能看见我拉琴时不用看活页乐谱。酒吧里啤酒杯碰撞得“叮当”作响，香烟的烟雾缭绕，他总是站在中间，环视一下四周，用他的眼神告诉大家：嘿！别吵啦！该听这个小鬼演奏啦！酒吧里的嘈杂声戛然停止，所有的人都会把注意力立即转向我，聚精会神地听我生涩地拉出一首曲子。曲子很难听，但没有人敢取笑“两杯啤酒’’切法罗，他们可不敢对他孙子的演奏说三道四。他去世十多年后的一个夏天，我在布鲁尔斯干船坞找到了一份暑期临时工作——木匠兼油漆工，也干点为船舶装配索具的活。**天上班时，一个在船舶修造厂工作了二十年的伙计问我：“嘿，小老弟，你到底是怎么弄到这份工作的？”“喔，我祖父多年前也在这儿工作过，他有许多朋友。”我怯生生地说，“认识他的一个人帮了我的忙。”“哦，是这样，那么，你祖父是谁？”他歪着头问。“嗯，他已经去世一段时间了，别人都叫他‘两杯啤酒’切法罗。”“你开玩笑吧，”他吃惊地答道，“谁都认识‘两杯啤酒’！他可是个了不起的人。”我是“两杯啤酒”的孙子的消息马上传开了，不久，我所属的美国劳联一产联（AFL-CIO）的工人代表史蒂夫来找我了。“嘿，老弟，我们今天需要你帮忙。”他说，“见工之后，到茅房找我。”“见工”是码头行话，指每天早上到码头找负责我们手艺的工头——就我而言，就是木工头——由他分派我们一天的活计。他说的“茅房”指的就是船坞修造厂中央的卫生间。见到史蒂夫后，他解释说，他们需要我在卫生间外面放风，如果看到有不是修造厂的人过来，就敲墙通知他们。我望风时，当地的赌注登记经纪人刚好来了几次，我听到他们在卫生间里分别就数字、马匹和比赛下了赌。史蒂夫挑了几个心腹轮流为他望风。但是，这次之后他再也没有机会找我做这事了，美国劳联一产联被另一个联盟取代了，而史蒂夫也因此失去了他的权力。这是我上的关于忠诚和尊重的很重要的一课——虽然它无关痛痒。几年后，我在斯塔滕岛瓦格纳学院偶然发现了一则招聘告示，美国国税局情报署求征一名实习生。我并不清楚那是什么性质的工作，但是接受它就意味着暑假期间能够受聘做一份专职工作，开学了可以继续做兼职，而毕业后就有机会得到这份全职工作。在收集关于

作者简介

罗伯特·马祖尔 曾为美国国税局刑事调查司、海关总署和毒品管制局工作长达27年。目前是一家私人调查机构“追踪与协助”(Chase and Associates)的负责人，为律师事务所和上市公司服务，提供银行协议和风险评估方面的咨询。现与家人居住在佛罗里达州。