完美的章程-公司章程的快速起草与完美设计

**章  总则**节  综述【示范条款】1.1.1章程宗旨1.1.2公司性质1.1.3设立与登记1.1.4营业期限1.1.5公司责任和股东责任【本节条款解读】【本节法律依据】第二节  公司的名称【示范条款】1.2.1公司名称【本节条款解读】【本节法律依据】第三节  公司的住所【示范条款】1.3.1公司住所【本节条款解读】【本节法律依据】第四节  公司的注册资本【示范条款】1.4.1公司的注册资本【本节条款解读】【本节法律依据】【典型案例】案例1-1 以变更日和设立日两个外汇汇率中较低的汇率为折算汇率案例1-2 按照变更日的外汇汇率为准表示注册资本，中间的差额由股东增资补足第五节  公司的法定代表人【示范条款】1.5.1法定代表人1.5.2法定代表人缺位的替补1.5.3法定代表人的任免1.5.4法定代表人的变更1.5.5法定代表人的辞职1.5.6公司与法定代表人诉讼【本节条款解读】【本节法律依据】【典型案例】案例1-3 法定代表人产生不以变更登记为必要条件案例1-4 任免公司法定代表人未经登记仍有对内效力案例1-5 法定代表人非法意思表示无效第二章  经营宗旨和经营范围【示范条款】2.1.1经营宗旨2.1.2经营范围【本节条款解读】【本节法律依据】第三章  公司治理**节  公司治理框架【示范条款】3.1.1公司章程的效力3.1.2公司治理结构3.1.3公司的机关【本节条款解读】第二节  公司印章【示范条款】3.2.1公司印章的使用与管理【本节条款解读】【本节法律依据】【细则示范】细则3-1 公司印章管理细则第三节  公司文件的效力【示范条款】3.3.1公司行为的代表3.3.2文件的效力【本节条款解读】【本节法律依据】【典型案例】案例3-1 两个董事会同时运行与争霸第四节  董事、监事、高级管理人员资格概述【示范条款】3.4.1董、监、高的资格3.4.2董事选举制3.4.3监事选举制3.4.4董事委派制3.4.5监事委派制【本节条款解读】第五节  董事、监事、高级管理人员的责任【示范条款】3.5.1董、监、高的责任3.5.2董事的忠实义务3.5.3董事的勤勉义务3.5.4董事辞职3.5.5董事离任3.5.6董、监、高的身份3.5.7董、监、高的赔偿责任3.5.8董、监、高的薪酬3.5.9绩效评价3.5.1董事会监事会述职3.5.11董事责任保险【本节条款解读】【本节法律依据】【职业责任保险及保险条款】第六节  董事会秘书【示范条款】3.6.1董事会秘书的设立3.6.2董事会秘书的资格3.6.3董事会秘书的职责3.6.4董事会秘书的工作条件3.6.5董事会秘书兼职3.6.6董事会秘书职责的专属性3.6.7董事会秘书的解聘3.6.8董事会秘书的离任3.6.9董事会秘书的空缺【本节条款解读】【本节法律依据】【细则示范】细则3-2 董事会秘书工作细则第四章  股东出资**节  出资的认缴【示范条款】4.1.1注册资本的认缴4.1.2出资额及出资比例4.1.3分期出资【本节条款解读】第二节  货币出资【示范条款】4.2.1现金人民币出资4.2.2现金外汇出资4.2.3以外币为记账本位币【本节条款解读】【本节法律依据】 第三节  非货币出资及评估【示范条款】4.3.1非现金出资4.3.2出资验收4.3.3非现金出资的评估【本节条款解读】【本节法律依据】【典型案例】案例4-1 以对公司的债权作为对公司的出资第四节  验资【示范条款】4.4.1验资登记【本节条款解读】【本节法律依据】案例4-2 非法资金出资应认定为没有出资第五节  瑕疵出资的责任【示范条款】4.5.1出资不足4.5.2瑕疵出资不影响公司设立4.5.3瑕疵出资的股东利益4.5.4瑕疵出资的赔偿【本节条款解读】【本节法律依据】第五章  股权/股份**节  有限责任公司的出资证明书【示范条款】5.1.1股东权利5.1.2出资证明书的签发5.1.3出资证明书的效力5.1.4出资证明书的变更5.1.5出资证明书的补办【本节条款解读】【本节法律依据】第二节  有限责任公司的股权转让【示范条款】5.2.1股权内部转让5.2.2股权外部转让5.2.3过半数股东同意5.2.4转让股权的数量和价格5.2.5优先受让权5.2.6未经同意之股权转让的法律效力5.2.7股权转让的变更登记5.2.8企业性质变更5.2.9股权的质押【本节条款解读】【本节法律依据】第三节  有限责任公司的股权继承【示范条款】5.3.1股权的继承【本节条款解读】【本节法律依据】第四节  股份有限公司的股份发行【示范条款】5.4.1公司股份5.4.2同股同权5.4.3不低价发行5.4.4发起人的股份5.4.5股本结构5.4.6不为股东提供资助【本节条款解读】第五节  股份有限公司的股份增发和回购【示范条款】5.5.1股份增发5.5.2股份增发的决议5.5.3股份回购的条件5.5.4股份回购的方式5.5.5回购股份的转让与注销【本节条款解读】【本节法律依据】第六节  股份有限公司的股份转让【示范条款】5.6.1股份的转让5.6.2自我股份的质押禁止5.6.3股份转让限制5.6.4短期交易归入权【本节条款解读】【本节法律依据】第六章  股东**节  股东资格【示范条款】6.1.1股东名册6.1.2股东名册的效力6.1.3股东名册的变更【本节条款解读】【本节法律依据】第二节  股权登记日【示范条款】6.2.1股权登记日【本节条款解读】【本节法律依据】第三节  股东权利义务概述【示范条款】6.3.1股东权利概述6.3.2股东义务概述6.3.3对股东的诉讼【本节条款解读】第四节  股东查阅复制权【示范条款】6.4.1查阅资格6.4.2委托查阅6.4.3查阅复制范围6.4.4会计账簿查阅6.4.5不提供的查阅6.4.6查阅目的的正当性6.4.7查阅范围的相关性6.4.8保密义务6.4.9查询的时间和地点【本节条款解读】【本节法律依据】【典型案例】案例6-1 何为不正当目的的股东查询案例6-2 股东查阅权的委托权第五节  股东质询建议权【示范条款】6.5.1股东质询建议权【本节条款解读】第六节  异议股东回购请求权【示范条款】6.6.1回购条件6.6.2回购申请6.6.3价格基准6.6.4价格协商6.6.5诉讼定价6.6.6回购资金6.6.7转让与注销【本节条款解读】【本节法律依据】第七节  股东分红权【示范条款】6.7.1股东分红权【本节条款解读】【本节法律依据】第八节  征集股东投票权【示范条款】6.8.1公开征集投票权6.8.2征集投票权的方式【本节条款解读】【本节法律依据】【细则示范】细则6-1 公司征集投票权实施第九节  优先认股权【示范条款】6.9.1优先认股权【本节条款解读】【典型案例】案例6-3优先认股权的权利份额与行使时间案例6-4有限公司股东优先购买权的行使第十节  特殊表决权【示范条款】6.1.1特殊表决权【本节条款解读】【典型案例】案例6-5 全体股东可以约定不按实际出资比例持有股权案例6-6 股东超级否决权的效力第十一节  股东的诉权【示范条款】6.11.1决议的无效与撤销6.11.2股东派生诉讼6.11.3股东直接诉讼【本节条款解读】【本节法律依据】【典型案例】案例6-7 虚构的股东会决议法院判决不成立案例6-8 瑕疵股东会决议并非当然无效案例6-9 对股东会决议行使撤销权的期间分析第十二节  控股股东行为规范【示范条款】6.12.1控股股东的定义6.12.2实际控制人的定义6.12.3特殊诚信义务6.12.4公平关联交易6.12.5不干涉公司独立性6.12.6合法提名董事监事6.12.7合法行使决策权【本节条款解读】 第七章  股东大会**节  一般规定【示范条款】7.1.1股东大会的职责7.1.2对外担保7.1.3会议地点和方式7.1.4会议的律师见证【本节条款解读】【典型案例】案例7-1 公司分红由股东会审议批准案例7-2 上市公司股东大会的律师见证第二节  股东大会的召集与主持【示范条款】7.2.1首次股东会的召集7.2.2临时会议的条件7.2.3董事会召集7.2.4独立董事提议召集7.2.5监事会提议召集7.2.6监事会自行召集7.2.7股东提议召集7.2.8提议监事会召集7.2.9股东自行召集7.2.1自行召集的告知7.2.11自行召集的配合7.2.12自行召集的费用7.2.13年度会议与临时会议7.2.14审议事项【本节条款解读】【本节法律依据】第三节  股东大会的通知【示范条款】7.3.1会议通知7.3.2通讯表决的限制7.3.3通知内容7.3.4网络形式应提示7.3.5股权登记日的选定7.3.6股东会提案7.3.7通知地址7.3.8提案的提出7.3.9通知的时间7.3.1股东会延期【本节条款解读】第四节  股东大会提案【示范条款】7.4.1提案要求7.4.2修改提案7.4.3对提案的审核7.4.4临时提案7.4.5提案审核7.4.6涉及资产价值的提案7.4.7利润分配方案【本节条款解读】第五节  股东大会的召开【示范条款】7.5.1会议秩序的保障7.5.2出席表决7.5.3亲自出席7.5.4委托出席7.5.5转委托7.5.6会议登记册7.5.7参会资格验证7.5.8出席列席人员7.5.9通常会议主持7.5.1会议的主持7.5.11主持人变更7.5.12股东召集的特殊情况7.5.13会议议事规则7.5.14是否一股一票7.5.15网络投票7.5.16逐项表决7.5.17议案的修改7.5.18现场投票与网络投票7.5.19记名投票7.5.2计票监票7.5.21现场结束时间7.5.22投票意见类型7.5.23投票异议7.5.24决议内容7.5.25述职报告7.5.26股东质询和建议7.5.27表决权出席情况7.5.28会议记录7.5.29会议档案7.5.3形成决议7.5.31会议公证【本节条款解读】第六节  董事监事的选举【示范条款】7.6.1候选人提案7.6.2候选人简历说明7.6.3候选人同意提名7.6.4候选人情况7.6.5候选人名单7.6.6候选人情况7.6.7累积投票制【本节条款解读】【本节法律依据】【细则示范】细则7-1 董事及监事选举办法第七节  股东大会的表决和决议【示范条款】7.7.1股东大会决议7.7.2普通决议7.7.3特别决议7.7.4非常授权管理7.7.5关联交易7.7.6真实陈述7.7.7利润分配【本节条款解读】【本节法律依据】【细则示范】细则7-2 股东大会议事规则第八章  董事**节  董事一般规定【示范条款】8.1.1董事股份8.1.2董事的兼职8.1.3非公司机关8.1.4董事任期8.1.5职务兼任8.1.6董事操守8.1.7董事权利8.1.8董事行为8.1.9董事关联关系8.1.1出席会议8.1.11董事辞职8.1.12董事职位缺额8.1.13负担义务的解除8.1.14董事离职责任8.1.15自行纳税8.1.16董事监事管理层的义务8.1.17与董事的合同【本节条款解读】第二节  独立董事【示范条款】8.2.1独立董事概述8.2.2独立董事的特殊责任【本节条款解读】【本节法律依据】第三节  职工董事【示范条款】8.3.1职工董事的产生8.3.2职工董事与工会8.3.3职工董事的劳动权【本节条款解读】【本节法律依据】【示范细则】细则8-1 职工董事和职工监事制度第九章  董事会**节  董事会一般规定【示范条款】9.1.1董事会的设立9.1.2董事会的构成9.1.3董事会会议的召集和主持9.1.4董事长职权9.1.5副董事长9.1.6董事会办公室9.1.7董事会议事规则9.1.8董事会闭会期间的授权9.1.9董事会职权9.1.1公司担保9.1.11对审计报告的说明9.1.12关联交易9.1.13风险投资9.1.14重大决策【本节条款解读】【交易所文件——董事会议事规则】【细则示范】细则9-1 董事会议事规则第二节  董事会的召集与召开9.2.1定期董事会9.2.2定期会议的提案9.2.3临时董事会9.2.4临时会议的提议程序9.2.5董事会议通知9.2.6董事会议通知内容9.2.7紧急召集9.2.8会议通知的变更9.2.9出席人员9.2.1列席人员9.2.11董事陈述权9.2.12电话会议9.2.13亲自出席和委托出席9.2.14委托出席的限制9.2.15关联交易表决回避9.2.16表决方式9.2.17委托出席【本节条款解读】【本节法律依据】第三节  董事会的表决和决议【示范条款】9.3.1董事会表决9.3.2董事会议档案9.3.3董事会会议记录9.3.4董事会决议的责任【本节条款解读】第四节  董事会专门委员会【示范条款】9.4.1专门委员会9.4.2战略委员会9.4.3审计委员会9.4.4提名委员会9.4.5薪酬与考核委员会9.4.6专门委员会的费用9.4.7专门委员会隶属【本节条款解读】【细则示范】细则9-2 董事会战略委员会实施细则指引细则9-3 董事会提名委员会实施细则指引细则9-4 董事会审计委员会实施细则指引细则9-5 董事会薪酬与考核委员会实施细则指引第十章  总经理及其他高级管理人员【示范条款】1.1.1总经理的任免1.1.2董事兼任1.1.3总经理的资格1.1.4总经理的任期1.1.5总经理的职责1.1.6列席董事会议1.1.7总经理报告1.1.8职工待遇保障1.1.9总经理工作细则1.1.1工作细则的内容1.1.11总经理操守1.1.12总经理辞职1.1.13高级管理人员的责任【本节条款解读】【细则示范】细则1-1 总经理工作细则第十一章  监事与监事会**节 监事【示范条款】11.1.1监事概述11.1.2不得兼任董事和高级管理人员11.1.3监事任期及任命11.1.4监事的撤换11.1.5监事撤换的禁止11.1.6监事的失职11.1.7监事的辞职11.1.8监事责任【本节条款解读】第二节 监事会【示范条款】11.2.1监事会的组成11.2.2职工监事11.2.3监事会的职权11.2.4对资产的监督11.2.5对人员的监督11.2.6对制度的监督11.2.7外部协助11.2.8监事会议11.2.9监事会议通知11.2.1监事会的议事方式11.2.11监事会的表决程序11.2.12监事会的议事规则11.2.13监事会议记录【本节条款解读】【交易所文件——监事会议事规则】【细则示范】细则11-1 监事会议事规则第十二章  财务与审计**节  财务会计制度【示范条款】12.1.1财务报告的编制12.1.2财务报告的编制期限12.1.3财务报告的内容12.1.4财务报告的报送12.1.5财务报告的报告依据12.1.6挪用公司资金【本节条款解读】【典型案例】案例12-1 财务报告格式实例第二节 利润分配制度【示范条款】12.2.1利润分配顺序12.2.2公积金12.2.3利润分配政策12.2.4分配议案的通过与执行12.2.5股利分配方式12.2.6不当分配的退还义务12.2.7自身持股不参与分配【本节条款解读】【本节法律依据】第四节 内部审计【示范条款】12.3.1内部审计机构12.3.2内部审计职责【本节条款解读】【细则示范】第五节 会计师事务所的聘任【示范条款】12.4.1外部独立审计12.4.2审计机构的聘任12.4.3审计机构的权利12.4.4审计机构的空缺12.4.5审计报酬12.4.6解聘议案12.4.7审计机构的解聘12.4.8专项审计【本节条款解读】【典型案例】案例12-2 审计报告格式实例第十三章  合并、分立与减资【示范条款】13.1.1公司合并13.1.2公司合并告知13.1.3合并的债务担保13.1.4合并债务13.1.5公司分立13.1.6公司分立的债务负担13.1.7公司减资13.1.8减资债务担保13.1.9变更登记【本节条款解读】【本节法律依据】第十四章  解散与清算【示范条款】14.1.1公司解散的条件14.1.2公司存续的调整14.1.3清算组的设立14.1.4清算组的职责14.1.5清算通知14.1.6清算支付顺序14.1.7清算转破产14.1.8清算完成14.1.9清算组成员的责任14.1.1公司破产【本节条款解读】【本节法律依据】第十五章  通知与公告【示范条款】15.1.1会议通知的形式15.1.2通知地址15.1.3股东会会议通知15.1.4董事会会议通知15.1.5监事会会议通知15.1.6通知的送达15.1.7会议通知的遗漏15.1.8公司信息披露15.1.9指定披露媒体【本节条款解读】第十六章  修改章程【示范条款】16.1.1章程修改的条件16.1.2章程修改议案16.1.3章程修改的生效16.1.4章程修改的公告【本节条款解读】第十七章  附则【示范条款】17.1.1章程附件及细则17.1.2章程语种17.1.3章程中的数字17.1.4章程解释17.1.5关联关系释义17.1.6章程的实施【本节条款解读】附录一附录二