反洗钱知识新编
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图文详情
- ISBN：9787504498601
- 装帧：简裝本
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：16开
- 页数：417页
- 出版时间：2017-06-21
- 条形码：9787504498601 ; 978-7-5044-9860-1
内容简介
本书从新的角度介绍反洗钱领域的相关知识，包括*新的法律规章，新形势、新内容、新趋势等。本书共十一章，分别介绍了反洗钱概述、反洗钱国际标准、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制体系、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存、反洗钱调查、反洗钱监管、反洗钱国际合作、反洗钱趋势与挑战等内容。
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