金融机构大额交易和可疑交易报告制度精解及案例分析
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图文详情
- ISBN：9787520800976
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：暂无
- 页数：292
- 出版时间：2017-11-01
- 条形码：9787520800976 ; 978-7-5208-0097-6
内容简介
本书从理论和实践两个层面，全面展现了“3号令(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法)”研究制定的整个过程，对“3号令”的规定和要求逐条进行分析解释，重点介绍了“3号”令执行的关键环节和重点领域，系统梳理了实践工作中总结归纳的反洗钱指标、模型和案例，同时还提供了主要国家的实际做法。
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