国家检察官学院全国预备检察官培训系列教材·反贪污贿赂业务教程(4)

　　《国家检察官学院全国预备检察官培训系列教材（4）：反贪污贿赂业务教程》：　　5.注意加强对被控告人、被举报人合法权益的保护。根据刑事诉讼法第12条的规定，未经法院判决，对任何人都不得确定有罪。检察机关既要全面履行法律监督职责，准确、及时地查明犯罪事实，正确适用法律，依法惩治贪污贿赂等职务犯罪分子，也要保障无罪的人不受刑事追究。一是要认真、全面地审查控告、举报材料，避免先人为主搞“有罪推定”；二是要对故意捏造事实、伪造证据，诬告陷害他人构成犯罪的，依法及时追究其刑事责任；三是要对确属错告，并对被控告人、被举报人造成不良影响的，应当及时为其澄清事实，恢复名誉，消除影响。　　四、案件线索的收集　　案件线索收集，是指人民检察院主动出击发现案件线索。　　一般来讲，本院举报中心移送的线索，是反贪部门受理案件线索的主要渠道。但办案过程中自行发现和收集的线索，是反贪部门线索来源的另一重要渠道。　　（一）收集案件线索的途径　　1.对举报件细致分析发现线索。由于贪污贿赂犯罪越来越隐蔽化、智能化，导致内部知情举报减少，举报件普遍存在质量不高的问题。反贪侦查人员对于收到的举报信，不要就事论事，应当从举报内容、署名形式、动机目的等多方面人手，深入分析所反映问题的真实性和调查的着眼点，从而发现和挖掘出有价值的线索。　　2.通过查账发现获取案件线索。贪污贿赂犯罪大多涉及案发单位的账目单据。其中，挪用公款犯罪一般有直接的账面反映；贪污犯罪通常表现为涂改票据、假票报账、重复报销、乱冲账、假转账或者收入不记账等作案形式；贿赂犯罪，特别是经济往来中的贿赂犯罪，其业务往来也会有账目反映，有的本应走转账却从中提取现金，有的不加注明，而将贿赂款物列入其他费用支出；等等。　　3.通过谈话捕捉案件信息。一是利用犯罪嫌疑人自救心理，促其检举揭发。由于一些行业存在“你中有我，我中有你”的情形，相互勾结、共同作案屡见不鲜。一旦犯罪事实被揭露，犯罪嫌疑人为解救自己，就可能检举揭发相关人的问题。二是对于一些自我暴露的犯罪嫌疑人，要抓住机会加以利用。由于贪污贿赂犯罪往往具有相互牵连的特点，一些看似与案件无关、实则惧怕牵扯出自身问题的犯罪分子，往往急于探听查案进展情况；或串供、翻供、捎口信订立攻守同盟等。对此，侦查人员要善于从这些反常现象背后进一步深挖犯罪。三是通过政策教育，鼓励自首立功。针对犯罪嫌疑人不同的性格特点，对为人老实、悔罪心重的可以采取以理服人、以情动人的办法；对于态度恶劣、气焰嚣张的可以迅速采取强制措施，打消其侥幸心理，利用各方利益冲突和供证矛盾，深挖线索。　　4.从行贿人处深挖线索。从实践看，贿赂案件中*了解案情的是行受贿双方，而突破的关键是行贿人。行贿人有的是完全出于无奈，有的是为了谋取不正当利益，主动送钱，搞长期“感情投资”，还有的多处行贿。行贿人“少送钱、多办事”和受贿人贪得无厌之间的矛盾，要求检察机关不但要查实特定的某一行贿事实，更要采用发散性思维，审查行贿人的全部业务经营和业务单位，尽量多掌握行贿人的“客户”情况，特别是一些不正常业务的情况，以便从中“查窝挖串”。　　5.从公共信息中捕捉案件线索。一是从新闻媒体、网络传播系统中捕获案件线索。反贪侦查人员凭借职业的敏感性，通过报纸、电视、网络等收集各种案件情况和社会信息，以职业的眼光洞察和分析各种情况。二是从日常生活中搜集案件信息。反贪侦查人员可以通过深入基层，从群众在社会交往、街头巷尾、茶余饭后的闲谈议论中捕捉信息，从群众反映强烈的焦点和热点问题，发现有用的信息和线索。　　6.从执法监察中发现问题。围绕某一时期国家中心工作和群众反映问题相对集中的领域和部门，协同行政执法、纪检监察部门的执法检查活动，主动出击，发现问题，积极排查案件线索，分门别类进行处理。如在新农村建设工作中注意收集违规审批土地等案件线索，在税务检查、工程审计、海关检查中发现相关国家工作人员贪污贿赂犯罪线索。　　7.研究行业规律发现案件线索。从实践看，案件线索往往具有行业特点，通过探寻行业运作、管理规律，充分了解该行业的管理方法、工作程序、管理的薄弱环节等，深入调查研究一些反常现象背后的规律性问题，就能推测贪污贿赂犯罪的作案手段、环节和过程等细节，从中彻底查清发生在该行业的犯罪。如建筑领域的“承包人+转包人+介绍人+发包人”之间的贿赂串案。　　……