金融犯罪办案一本通

上编 实体法
**章 破坏金融管理秩序罪
一、伪造货币罪（刑法第170条）
二、出售、购买、运输假币罪（刑法第171条第1款）
三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪（刑法第171条第2款）
四、持有、使用假币罪（刑法第172条）
五、变造货币罪（刑法第173条）
六、擅自设立金融机构罪（刑法第174条第1款）
七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（刑法第174条第2款）
八、高利转贷罪（刑法第175条）
九、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪（刑法第175条之一）
十、非法吸收公众存款罪（刑法第176条）
十一、伪造、变造金融票证罪（刑法第177条）
十二、妨害信用卡管理罪（刑法第177条之一第1款）
十三、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪（刑法第177条之一第2款）
十四、伪造、变造国家有价证券罪（刑法第178条第1款）
十五、伪造、变造股票、公司、企业债券罪（刑法第178条第2款）
十六、擅自发行股票、公司、企业债券罪（刑法第179条）
十七、内幕交易、泄露内幕信息罪（刑法第180条第1款）
十八、利用未公开信息交易罪（刑法第180条第2款）
十九、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪（刑法第181条第1款）
二十、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪（刑法第181条第2款）
二十一、操纵证券、期货市场罪（刑法第182条）
二十二、职务侵占罪（刑法第183条第1款）
二十三、贪污罪（刑法第183条第2款）
二十四、非国家工作人员受贿罪（刑法第184条第1款）
二十五、受贿罪（刑法第184条第2款）
二十六、挪用资金罪（刑法第185条第1款）
二十七、挪用公款罪（刑法第185条第2款）
二十八、背信运用受托财产罪（刑法第185条之一第1款）
二十九、违法运用资金罪（刑法第185条之一第2款）
三十、违法发放贷款罪（刑法第186条）
三十一、吸收客户资金不入账罪（刑法第187条）
三十二、违规出具金融票证罪（刑法第188条）
三十三、对违法票据承兑、付款、保证罪（刑法第189条）
三十四、逃汇罪（刑法第190条）
三十五、骗购外汇罪
三十六、洗钱罪（刑法第191条）
第二章 金融诈骗罪
一、集资诈骗罪（刑法第192条）
二、贷款诈骗罪（刑法第193条）
三、票据诈骗罪（刑法第194条第1款）
四、金融凭证诈骗罪（刑法第194条第2款）
五、信用证诈骗罪（刑法第195条）
六、信用卡诈骗罪（刑法第196条）
七、有价证券诈骗罪（刑法第197条）
八、保险诈骗罪（刑法第198条）
九、删除（刑法第199条）
十、单位犯本节之罪的处罚（刑法第200条）
第三章 危害税收征管罪
一、逃税罪（刑法第201条）
二、抗税罪（刑法第202条）
三、逃避追缴欠税罪（刑法第203条）
四、骗取出口退税罪（刑法第204条）
五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪（刑法第205条）
六、虚开发票罪（刑法第205条之一）
七、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪（刑法第206条）
八、非法出售增值税专用发票罪（刑法第207条）
九、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪（刑法第208条）
十、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪／非法制造、出售非法制造的发票罪／非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪／非法出售发票罪（刑法第209条）
十一、盗窃罪／诈骗罪（刑法第210条）
十二、持有伪造的发票罪（刑法第210条之一）
十三、单位犯本节之罪的处罚（刑法第211条）
十四、税收征缴优先原则（刑法第212条）

下编 程序法
一、核实、补充证据
二、变更强制措施
三、认罪认罚从宽
四、起诉的条件和标准
五、不起诉的条件、类型和程序
一、法定不起诉
二、酌定不起诉（相对不起诉）
三、存疑不起诉
四、附条件不起诉
五、其他涉及不起诉的规定