职务犯罪调查实务教程

　　《职务犯罪调查实务教程》：　　（十九）网络分析获取　　通过互联网的信息来发现线索，是线索来源的一个全新的渠道，而且有越来越被看好的趋势，“天价烟”中的周久耕、车祸现场微笑的“表哥”杨达才，都是靠网民的力量被挖出来的贪官，办案人员有侦查权、调查权，就要把它运用好。　　（二十）及时研究新情况新领域新热点　　通过社会热点问题、人民群众关注的问题、反映强烈的问题进行调查研究，从中发现线索是线索重要渠道之一，如强拆事件层出不穷，难道背后就没有权钱交易黑幕吗？如全国的土方车不断肇事，把人命不当一回事，难道背后没有值得思考的原因吗？全国那么多豪华车多是“888”“666”“999”的吉祥号牌，除了少量靠竞拍的以外，没有钱的能够弄到吗？这里面没有什么说道吗？显然，是需要探究的。五、线索的评估（一）线索评估的概念评估，一般是指评议、估计。贪污贿赂等职务犯罪案件线索分析评估，是指监察机关调查部门对受理的管辖范围内的举报、控告、揭发及其他途径获悉的与犯罪有关的信息，进行集体综合评判、甄别、分析、估计、预测的过程。其目的是客观公正地确定处理这些信息，确保尊重和保护人权，防止错案的发生，同时进一步挖掘线索的价值，提高线索的成案率，为初核和调查指明方向，　　在职务犯罪案件线索评估的基础上，根据需要进行组织、决策、指挥的设计。就相对具有价值的线索而言，评估和决策是密不可分、紧密联系的。　　（二）线索评估的作用与意义　　1.为案件查处寻找*佳途径。往往一个线索仁者见仁智者见智，查处途径不止一条，但如何查能达到付出*少、副作用*小、效果*好，这就要通过集体评估、集思广益才能找到*佳途径，所以线索评估的首要作用就是寻找捷径。　　2.为公正执法提供理性思考。经过集体评估，能够更加理性地分析判断线索，避免感性偏强、理性不足的弊端，这是线索评估的第二个作用。　　3.为案件质量奠定扎实基础。通过线索评估，可以更加清晰地把握线索的关键所在，其特征、弱点、证据通过集体把关，看得更加全面、把握得更加到位；其切入点、突破口、可行性通过集思广益，可以更理性、更客观、更科学，这就为案件的质量奠定了扎实的基础，所以确保案件质量是线索评估的第三个作用。　　4.为防止错案设立首道防线。对难以把握的疑难复杂的线索，一定要认真进行评估，群策群力，才可能避免因为个别人认识错误、决策错误而导致冤假错案，这是线索评估的第四个作用。　　（三）线索评估的要求与原则　　1.集体性。所谓评估，指的是集体评估，这个集体模式不是固定的，一成不变的，首先他是指不同层面的指挥决策人员和骨干；其次可以根据案件线索的不同，决定评估的人数，可以三五个人，也可以十来个人，对于特别重要的线索，还可以邀请相关部门的领导、骨干参加。　　2.及时性。评估必须把握*佳的时机和节点，根据不同线索的需要，在调查的每一个重要的环节之前，都要进行事先评估，如线索接受初、实施初查前、取证过程中、遇到变故时、接触询问前，充分预判、预估，研究*佳对策。　　3.周密性。对线索的评估要有一定的程序和规则，特别是要对评估意见中的可行性做科学、严谨的比较，然后归纳、总结，形成评估意见，*后与会者要在评估意见上署名，表示对自己发表的意见负责任。　　4.客观性。评估过程应遵循客观事物的发展规律和调查实践的提炼、总结，进行有理、有利、有节的分析，言之有物，观点鲜明。　　5.前瞻性。评估的一个重要的特征是前瞻性，就是通过集体评估这种形式，进行科学合理的分析预断，准确把握下一步的发展趋势，还要提出应对各种情况的方法和措施，特别是对可能出现的意外情况、突发情况、提出见解。　　6.主导性。评估的实质是帮助办案负责人进行科学、合理、正确的指挥、指导和决策，在案件线索查办过程中，正确的指导方针始终处在主导地位，及时、有效地引导办案工作的进行。　　（四）线索评估的关键与要点　　1.分析可查性。线索价值的程度是评估重点之一，线索的价值性程度，决定了其可查性，但对于价值程度不高的线索，也不一定就没有成案价值，关键是解决价值程度不高的对策有没有效。　　2.注意时效性。线索评估要解决有关效力的问题，其中包括追究刑事责任的时效、‘管辖范围、企业转制变化的情况、是否曾经被其他有关部门调查过及结论如何等。　　……