传销犯罪原理与办案指引

上篇传销犯罪相关原理
**章传销的发展与域外规制
**节传销的起源与发展
一、金字塔欺诈
二、庞氏骗局
三、金字塔欺诈的早期发展
四、传销输入中国
第二节传销的域外规制
一、立法概况
二、大陆法系国家和地区对传销行为的刑法规制
三、英美法系国家和地区对传销行为的刑法规制
第二章传销的概念与犯罪构成
**节传销的概念
一、传销的概念
二、传销犯罪与传销违法的鉴别
三、传销的危害性
第二节传销犯罪的犯罪构成
一、传销犯罪的犯罪构成
二、传销犯罪的特征
第三章传销犯罪的类型与发展
**节传销犯罪的常见类型
一、金融传销
二、旅游传销
三、养老传销
四、假慈善传销
五、“国家工程”传销
六、“假冒直销企业”传销
第二节传销的新发展——网络传销与虚拟货币传销
一、网络传销的概念与特点
二、虚拟货币传销的形式与特点
第四章传销的立法
**节传销的立法历程
一、空白阶段（1997年之前）
二、萌芽阶段（1997—1998年）
三、初步发展阶段（1998—2009年）
四、快速发展阶段（2009年至今）
第二节传销法律规制的特点
一、严格区分直销与传销
二、传销监管态度历经多次演变
三、行政监管与刑事规制并重
四、传销刑事立法只处罚诈骗型传销
第三节传销犯罪立法完善的相关思考
一、“团队计酬”式传销出罪问题
二、诱骗、胁迫、介绍等积极参加者入罪问题
三、涉传销资金等财物处置问题
四、传销犯罪案件地域管辖问题
第五章传销犯罪的治理现状
**节传销犯罪的案发状况
一、从媒体披露信息看传销犯罪案发状况
二、从裁判文书看传销犯罪案发状况
第二节传销犯罪的案发原因
一、宏观社会经济层面原因
二、微观主体层面原因
第三节传销犯罪的惩治与预防
一、加大对传销犯罪的打击力度
二、完善社会综合治理防控体系
下篇传销犯罪的司法实务
第六章传销犯罪的司法认定
**节罪与非罪的界限
一、传销犯罪与直销的界分
二、经营型传销
三、刑行衔接机制
第二节传销犯罪与非法经营罪、非法吸收公众存款罪的界限
一、是否具备传销犯罪的行为特征
二、是否具备非法占有的目的
三、三罪之间的关系与处理
第三节传销犯罪与诈骗罪、集资诈骗罪的界限
一、诈骗罪的一般法与特别法
二、传销犯罪与诈骗罪的竞合
三、传销犯罪与集资诈骗罪的竞合
四、案例分析
第四节单位犯罪与个人犯罪的界限
一、组织、领导传销活动罪与单位犯罪
二、传销犯罪的单位犯罪的认定
第七章传销犯罪的程序辩护
**节程序辩护的观念
一、程序辩护的价值
二、程序辩护的功能
第二节管辖辩护
一、地域管辖辩护
二、级别管辖辩护
三、对指定管辖的异议
第三节申请回避
一、有利害关系或其他关系包括的情形
二、有其他不正当行为包括的情形
三、审判委员会委员的回避
四、申请回避的时间
五、审查回避申请是否需要休庭
六、面对法庭当庭驳回应如何处理
第四节审判公开与公开开庭
一、审判公开
二、公开开庭
三、新冠疫情与公开开庭
第八章传销犯罪中的证据审查与质证（上）
**节质证概述
一、以质证为核心的辩护之倡导
二、抓住主要矛盾、聚焦关键证据
三、协调举证质证方式、适时展开辩论
第二节传销犯罪中物证的审查与质证
一、物证的内容与特点
二、物证的审查与质证
第三节传销犯罪中书证的审查与质证
一、书证的内容与特点
二、书证的审查与质证
第四节传销犯罪中证人证言的审查与质证
一、证人证言的内容与特点
二、证人证言的审查与质证
第五节传销犯罪中被害人陈述的审查与质证
一、被害人陈述的内容与特点
二、一般传销活动参与者的陈述
三、被害人陈述的审查与质证
第九章传销犯罪中的证据审查与质证（下）
**节传销犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查与质证
一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的内容与特点
二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查与质证
第二节传销犯罪中鉴定意见的审查与质证
一、鉴定意见的内容与特点
二、司法鉴定的分类与司法会计鉴定类意见的法律性质
三、鉴定意见的审查与质证
第三节传销犯罪中勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的质证
一、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的内容与特点
二、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的审查与质证
第四节传销犯罪中视听资料、电子数据的审查与质证
一、视听资料、电子数据的内容与特点
二、视听资料的审查与质证
三、电子数据的审查与质证
第十章传销犯罪的无罪辩护
**节传销犯罪案件中常见的无罪辩点
一、犯罪主体之辩
二、直销之辩
三、“团队计酬”式传销之辩
四、组织层级、人数之辩
五、组织者、领导者地位之辩
六、仅从事劳务性工作之辩
七、空点之辩
八、情节显著轻微危害不大之辩
九、无过错之辩
十、无非法占有目的之辩
十一、开展传销活动的相关事实不清、证据不足
十二、“团队计酬”式传销与非法经营的关系
第二节混合经营型传销、ICO式虚拟货币传销的无罪辩护
一、混合经营型传销的无罪辩护
二、ICO式虚拟货币传销的无罪辩护
第三节认罪认罚传销犯罪案件的无罪辩护
一、辩护人能否作无罪辩护
二、何种情形下作无罪辩护
三、如何开展无罪辩护
第十一章传销犯罪的罪轻辩护
**节罪轻辩护的理念
一、罪轻辩护理念的再强调
二、“骑墙式辩护”的取舍
三、独立辩护的慎重选择
第二节传销犯罪案件的罪轻辩护
一、具有从犯情节
二、具有自首情节
三、具有坦白情节
四、具有立功情节
五、不属于情节加重
六、构成犯罪中止
七、认罪认罚
八、具备积极退赃、退赔情节
九、具备协助追赃挽损情节
十、具有获得传销活动一般参与者谅解的情节
附录传销犯罪所涉法律法规
参考文献