反洗钱与反恐怖主义融资教程

**章 基本概念
本章导读
本章要点
**节 洗钱与恐怖主义融资l
第二节 反洗钱与反恐怖主义融资的联系与区别
第三节 恐怖主义融资渠道
小结
练习题

第二章 洗钱与恐怖主义融资之典型途径
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本章要点
**节 多种洗钱路径的简单介绍
第二节 地下钱庄与洗钱
第三节 影子银行与洗钱
第四节 “哈瓦拉”系统与洗钱
第五节 “血钻”的简单介绍
小结
练习题

第三章 国际反洗钱与反恐怖主义融资组织机构
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本章要点
**节 当前国际反洗钱趋势
第二节 金融行动特别工作组
第三节 金融行动特别工作组的地区性组织和合作成员
第四节 其他相关的国际组织
小结
练习题

第四章 国际反洗钱与反恐怖主义融资条约
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本章要点
**节 联合国框架下的反洗钱与反恐怖主义融资条约
第二节 FATF框架下的反洗钱与反恐怖主义融资法律
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练习题

第五章 美国反洗钱与反恐怖主义融资
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本章要点
**节 美国反洗钱与反恐融资国际战略
第二节 美国反洗钱机制
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第六章 我国反洗钱与反恐怖主义融资实践
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本章要点
**节 我国反洗钱与反恐怖主义融资现状
第二节 我国反洗钱和反恐怖主义融资工作存在的问题
第三节 完善我国反洗钱与反恐怖主义融资措施
小结
练习题

第七章 客户尽职调查
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本章要点
**节 客户尽职调查的相关概念
第二节 我国反恐怖融资客户尽职调查面临的问题
第三节 完善我国反恐怖融资客户尽职调查对策
小结
练习题

第八章 可疑交易报告
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本章要点
**节 可疑交易报告制度概述
第二节 我国可疑交易报告制度的现状
第三节 我国可疑交易报告制度存在的问题
第四节 我国可疑交易报告制度的完善
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练习题

总结

附录
附1：《FATF40条建议》
附2：《FATF反恐怖主义融资特别建议》
附3：《中华人民共和国反洗钱法》

主要参考文献
后记