包邮工程建设企业境外合规经营指南:马尔代夫

目录 **章 境外工程建设合规管理的重要性一、合规的起源(一)企业合规思想的起源(二)企业合规体系的诞生(三)企业专项合规体系的建设二、合规体系的成形与完善(一)企业合规体系的成形(二)企业合规体系的规范(三)企业合规体系的发展和完善三、合规管理的基本概念四、合规管理的意义(一)中国当前合规管理的现状目录 **章 境外工程建设合规管理的重要性 一、合规的起源 (一)企业合规思想的起源 (二)企业合规体系的诞生 (三)企业专项合规体系的建设 二、合规体系的成形与完善 (一)企业合规体系的成形 (二)企业合规体系的规范 (三)企业合规体系的发展和完善 三、合规管理的基本概念 四、合规管理的意义 (一)中国当前合规管理的现状 (二)国家对企业境外经营合规管理的重视 (三)中国企业境外经营合规管理的重要意义 (四)工程建设企业境外经营合规管理的重要性 五、融合ESG评价体系的合规管理 (一)ESG评价体系 (二)ESG在中国的发展 (三)融合ESG的合规管理体系 (四)企业在ESG体系下的合规管理 六、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系 (一)三者的含义 (二)三者的侧重点 (三)三者的关系 第二章 马尔代夫概况 一、地理位置和人口分布 (一)地理位置 (二)人口分布 二、自然环境和自然资源 (一)自然环境 (二)自然资源 三、经济状况和发展规划 (一)经济状况 （二）重点/特色产业发展情况 (三)发展规划 四、国家象征和政治制度 (一)国家象征 (二)政治制度 (三)主要党派 五、政府机构和行政区划 (一)政府机构 (二)行政区划 六、社会组织和公共交通 (一)工会 (二)公共交通 七、外交关系 八、民族和宗教 (一)民族 (二)宗教 九、语言和习俗 (一)语言 (二)习俗 (三)节假日 十、货币与物价 (一)货币兑换 (二)消费水平 十一、金融服务 (一)外汇管理 (二)银行与保险 (三)信用卡 (四)证券市场 (五)融资 十二、通信与电力 (一)邮政 (二)通信 (三)媒体 (四)电力 十三、医疗与安全 (一)医疗 (二)安全 第三章 前往马尔代夫手续办理及相关须知 一、签证 (一)签证类型 (二)签证延期 二、出入境相关规定 三、马尔代夫紧急求助联系方式 第四章 马尔代夫有关法律规定 一、马尔代夫法律体系概述 二、在马尔代夫投资注册企业需要办理的手续 (一)主管部门及相关法规 (二)设立企业的形式 (三)注册企业的主要程序 三、马尔代夫对外国投资的市场准入 (一)投资主管部门 (二)投资相关法规 (三)投资行业的规定 (四)投资方式的规定 四、马尔代夫对外国投资的优惠 (一)经济特区优惠政策 (二)金融优惠政策 五、马尔代夫关于贸易的法律规定 (一)贸易主管部门 (二)贸易相关法规 (三)贸易管理的相关规定 六、马尔代夫关于劳工雇佣的法律规定 (一)劳工雇佣主管部门及相关法律体系 (二)劳工法的核心内容 (三)外国人在当地工作的规定 七、马尔代夫关于税收的法律规定 (一)税收管理机构及税收法律体系 (二)主要税赋和税率 (三)税务申报 (四)税务检查 (五)税务代理 (六)税收争议解决 八、马尔代夫关于用地的法律规定 (一)土地资源管理部门及相关法律法规 (二)外资企业获得土地的规定 九、马尔代夫关于环境保护的法律规定 (一)环保管理部门及相关法律法规 (二)环保法律法规基本要点 (三)环保评估的相关规定 十、马尔代夫反腐败、反不正当竞争及反洗钱等方面的法律规定 (一)反腐败 (二)反不正当竞争 (三)反洗钱 十一、马尔代夫对保护知识产权的规定 (一)马尔代夫知识产权保护机构及相关法律法规 (二)知识产权规定 (三)知识产权侵权的相关处罚规定 十二、马尔代夫对外国公司承包当地工程的规定 （一）许可制度 （二）禁止领域 （三）基础设施PPP模式的规定 十三、马尔代夫对中国企业投资合作的保护政策 十四、在马尔代夫解决纠纷的主要途径及适用法律 (一)调解 (二)仲裁 (三)诉讼 十五、在马尔代夫投资注意事项 （一）境外投资 （二）对外承包工程 （三）对外劳务合作 （四）防范投资合作风险 第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求 一、**阶段：项目前期论证 (一)中国境内合规要求 (二)马尔代夫工程建设行业监管部门及相关法律法规 (三)前期论证各子阶段 二、第二阶段：建设准备 (一)工程项目招投标 (二)工程合同 (三)承包工程资质及工程许可 (四)工程规范和设计标准 (五)工程造价 (六)工程项目设计与项目计划 (七)建设设备及材料的采购及运输 (八)马尔代夫工程成本 三、第三阶段：建设实施 (一)劳动用工 (二)工程分包 (三)工程质量 (四)工程变更和索赔 (五)境外职业健康、安全和环境（OHS&E）管理规范 四、第四阶段：竣工验收 (一)竣工验收准备 (二)竣工验收程序 五、第五阶段：投产运营 (一)项目运维 (二)保修 (三)项目后评价 六、在马尔代夫开展工程的其他注意事项 (一)处理与政府和议会的关系 (二)妥善处理与工会的关系 (三)密切与当地居民的关系 (四)尊重当地风俗习惯 (五)依法保护生态环境 (六)承担必要的社会责任 (七)善于与媒体打交道 第六章 马尔代夫投资风险和机会分析 一、马尔代夫整体营商环境 （一）经贸合作情况 （二）竞争力排名 （三）马尔代夫营商环境分析 （四）中马经贸关系 二、马尔代夫投资风险分析 （一）政治风险 （二）经济风险 （三）法律风险 （四）社会风险 三、马尔代夫未来发展预测与投资机会分析 （一）政治前景 （二）经济预测 （三）投资机会 第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南 一、合规管理的内部环境 (一)合规管理的目标 (二)合规管理的基本原则 二、合规管理机构的设置及职责 (一)合规管理机构的设置 (二)合规管理部门的设置方式 三、企业内部的合规管理体系 (一)董事会的合规责任 (二)监事会的合规责任 (三)管理层的合规责任 (四)合规管理部门的合规责任 (五)合规管理的主要内容 四、合规管理中的风险控制方法 (一)风险规划 (二)风险识别 (三)风险评估 (四)风险应对 (五)风险监控 结语 附录 附录1马尔代夫部分政府部门和相关机构一览表 附录2中国驻马尔代夫主要政府部门和机构 联系方式 附录3马尔代夫主要商协会联系方式 附录4在马尔代夫主要中资企业一览表