数字货币极简读本:理想与现实之间

**节　虚假钱包和虚假交易所 一部分骗子会伪装成虚假项目或以资金盘面目出现，例如虚假的加密货币钱包项目或交易所。通常用户在平台注册后，这些虚假的项目会正常运行一段时间以使用户放松警惕，并赢得他们的信任。当用户将加密货币或资金存入账户后，资金也就随着骗子的消失而消失了。 诈骗案例——虚假数字货币交易平台欲转战国外被端 2018 年10 月28 日，浙江省金华市金东区的黄某接到自称某证券公司的客服打来的电话，推荐黄某加入散户交流微信群即可解决资金被套问题。后黄某加入了名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。经交流，黄某学到了不少选股方法。 之后当黄某加入某直播间免费试听相关课程时，直播间老师向大家推出了区块链的概念，并对“AKOEX”数字货币交易平台进行了详细的介绍并指导学员进行交易。一开始黄某还持观望态度，但当他看到直播间老师每指导一个方案，群里都会有不同用户站出来宣扬自己的盈利情况，这使得黄某在心动之下将股市中的36 万元资金转出，随后转入“AKOEX”平台。 2018 年12 月7 日，根据平台老师指导，黄某投入少部分资金在“AKOEX”平台购买虚拟货币“PCE 币”并获得了不错的收益，随后，黄某在“AKOEX”平台的投资越来越多。然而2018 年12月25 日凌晨2 时，黄某购买的“PCE 币”在短短两分钟内，单价从5 元多跌到不足0.4 元，暴跌94%，36 万本金只剩1 万多，黄某立刻联系指导老师，却发现已联系不上，随即黄某向金华市公安局金东分局多湖派出所报案。 金东公安分局接警后立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析，判断该起案件为一种新型的网络诈骗案。通过多警种联合侦查，一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案逐渐浮出水面。 警方侦查后发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在任何区块链上发行。投资者在平台上真金白银交易的数字货币，其实是幕后操纵者在后台数据库随意添加的一串数字。投资者投入的资金其实早已被幕后操纵者收入囊中。 通过案件串并，警方发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生过类似案件，共20 余起，涉案金额300 余万元，其中仅舟山一位受害人就被骗106 万。 2019 年1 月下旬，金华警方前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地，在当地警方的配合下分头开展抓捕行动。一举抓获以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60 余人，扣押奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。3 月8 日，金华市公安局金东分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70 人。 经警方查实，该团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某三人。他们之前都在另一个诈骗平台（另案处理）工作。2018 年10 月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994 年出生，经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为赢得受害人信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，并精心包装了手机APP。 该团伙下辖多个团队，梁某为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获梁某时，发现他随身携带一本“洗脑术”。以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7 个业务团伙则负责拉人入群。这些团伙分处西安、广州等地，各自为政，他们租用写字楼，招兵买马，营造企业文化。员工至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”“投资公司”名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。还有王某辉为首的“技术”团队，他们操纵“PCE”虚拟货币平台交易，负责画出虚假交易K 线图，并在2018 年12 月25 日制造暴跌试图结束骗局。 防骗指南 √ 我国政府明确禁止ICO 等数字货币非法交易行为，个人投资数字货币行为风险自担。 √ 投资者应理性对待数字货币的高收益，不能盲目跟风投资。 √ 谨慎对待个人钱包提供者、刚建立的交易所、APP 和浏览器扩展应用等。 √ 遇到类似以数字货币为名义的诈骗行为，应及时与公安机关联系，严厉打击此类违法犯罪行为。