刑事辩护实务:证据、类案、合规与理念

目录
**编 证据辩护
**章刑事辩护的证据思维
一、否定不利证据
　（一）证据的印证
　（二）不得作为定案根据的证据
　（三）证据的关联性
二、削弱证据体系
三、还原案件全貌
第二章证据规则与证据辩护
一、证据
二、证据规则
三、证明规则
　（一）证明标准与排除合理怀疑
　（二）刑事推定与反证明
四、证据审查
五、证据辩护
第三章证据鉴真与证据辩护
一、证据鉴真
二、证据鉴真的三种形式
　（一）笔录制度：证据链条的基础
　（二）见证人、拍照、录像制度：辅助鉴真
　（三）辨认、鉴定：鉴真识别
三、证据鉴真与证据辩护
第四章捕前辩护的证据思维
一、按图索骥，抓住证据
二、以子之矛、攻子之盾
三、利用证据组合，揭示案件真相
第五章电子数据与刑事辩护
一、审查基础：存储介质
二、审查链条：收集、提取
　（一）关于截屏、打印件
　（二）关于情况说明
　（三）关于电子数据检查
三、审查终点：真实性
第六章电子数据检查环节要点分析
一、关注电子数据检查环节
二、电子数据检查审查要点
第七章司法会计鉴定如何审查
一、审查形式要件
二、审查鉴定基础
三、鉴定程序审查
四、鉴定意见审查
　（一）区分鉴定意见与审计意见
　（二）鉴定意见的明确性
第八章辨认笔录审查要点
一、一起证据不足的贩卖毒品案
二、排除辨认笔录的六种情形
三、辨认笔录质证要点
第二编 类案辩护
**章帮助信息网络犯罪活动罪有效辩护的三个视角
一、“明知”的认定
二、被帮助者的“犯罪”
　（一）被帮助者犯罪与否证据不足的情形
　（二）被帮助者未达到犯罪程度的情形
三、此罪与彼罪
第二章网络非法期货犯罪，非法经营or诈骗？
一、非法经营罪
二、诈骗罪
三、开设赌场罪
四、结语
第三章开设赌场，怎么辩护？
一、主犯与从犯
二、开设赌场与赌博罪
三、开设赌场与帮助信息网络犯罪活动罪
第四章销售假冒注册商标的商品罪辩护要点
一、“假冒注册商标的商品”的认定
二、鉴定意见的认定
三、“明知”的认定
第五章虚开增值税专用发票罪有效辩护的三个方向
一、犯罪的边界
二、政策的激励
　（一）补缴税款与企业维系
　（二）优势地位与共同犯罪
三、人员的分化
　（一）识别接受指派的人员
　（二）区分主犯、从犯
第六章内幕交易罪辩护攻略
一、内幕信息
　（一）就“众人皆知”抗辩来看
　（二）就“不确定”抗辩来看
二、“知悉+利用”
三、内幕信息敏感期
第七章网络诈骗犯罪，辩护切入口在哪？
一、网络诈骗与电信诈骗
二、主犯、从犯的认定
　（一）受雇佣、被管理的情形
　（二）核心成员不在案的情形
三、犯罪数额的认定
　（一）扣除非参与期间的犯罪数额
　（二）扣除事实不清的犯罪数额
四、此罪与彼罪
　（一）非法期货类案件，诈骗与非法经营
　（二）网络赌博类案件，诈骗与赌博
第八章透过无罪案例看骗取贷款罪
一、信贷资金的安全性
二、重大损失的现实性、实际性
三、错误认识的因果性
第九章“特异体质”命案的罪与罚
第十章“无证收购玉米案”的指导性意义
一、入选指导性案例，有助于限缩非法经营罪
二、“堵截条款”：非法经营罪扩张的肇因
三、解决路径：同类解释“堵截条款”
第十一章醉驾致人伤亡的司法认定
第十二章毒品犯罪的司法认定
一、吸毒者在“运输”毒品过程中被查获的认定
二、毒品犯罪主观明知的认定
第十三章制造毒品罪未遂形态的司法认定
一、两起制造毒品罪（未遂）典型案例
二、制造毒品罪（未遂）的认定
三、制造毒品罪（未遂）的证据条件
第十四章自动投案的三种特别情形
一、现场等待型的“自动投案”
二、形迹可疑型的“自动投案”
三、传唤到案型的“自动投案”
第三编 犯罪边界
**章私募基金距离非法集资有多远？
一、监管要求与红线意识
　（一）私募基金的登记、备案
　（二）私募基金的募集方式
　（三）私募基金的募集对象
二、私募乱象与穿透审查
　（一）私募活动中的乱象
　（二）穿透审查识别私募乱象
三、私募基金与非法集资
　（一）登记、备案与“非法性”的认定
　（二）变相公开与“公开性”的认定
　（三）私募代销与“社会性”的认定
第二章“第四方支付”，犯罪边界在哪？
一、“第四方支付”的定位
二、“第四方支付”的犯罪边界
三、“第四方支付”的罪名认定
第三章“套路贷”明知的认定思维
一、警惕以“入职时间长”推定“套路贷”明知
二、防范以高利贷明知代替“套路贷”明知
三、区别不同人员的“套路贷”明知
第四章准确识别P2P涉刑案件
一、P2P涉刑须满足的要素
二、P2P涉刑的诉讼证明
第五章辩护人距离伪造证据罪有多远？
一、伪造证据罪的“证据”，是否包含被告人供述
二、慎重认定“引诱”被告人作虚假供述
三、窃听获取会见内容，不得作为证据
第六章敲诈勒索与维权索赔的界限
一、案情回顾
二、何为敲诈勒索罪
三、何为维权索赔
四、敲诈勒索与维权索赔
第七章损害商誉罪与批评性言论的界限
一、损害商誉罪的三个样本
　（一）訾某损害商品声誉案【（2007）二中刑初字第01763号】
　（二）施某损害商品声誉案【（2016）浙01刑终12号】
　（三）汪某损害商业信誉、商品声誉案【（2016）甘12刑终2号】
二、批评性言论的边界
三、两起案件是否超越限度
第八章伪造货币罪的边界
一、伪造货币罪保护什么
二、伪造货币的，是否也需考察社会危害性
三、伪造货币罪成立，是否需具备意图流通的目的
第九章气瓶是枪？
第十章“抢帽子”交易的刑法规制
一、“抢帽子”交易的认定
二、“以其他方法操纵证券市场”的理解
三、贯彻罪刑法定，需再细化证券法规
第十一章为吸食者代购毒品，犯罪边界在哪？
一、审判实践的演变
二、代购者与居间介绍人
三、代购毒品的认定
第十二章界分介绍贿赂罪与行贿罪帮助犯
一、（2015）佛中法刑二初字第57号判决
　（一）法院查明的三起事实
　（二）法院认定的不同结果
二、裁判要旨：强调居间
三、界分介绍贿赂罪与行贿罪共犯
　（一）介绍贿赂罪的评价范围
　（二）把握界分要点
第十三章集资诈骗案：“借新还旧”=非法占有目的？
第十四章贪污罪的边界问题
一、以“虚假支出”掩盖公款去向，不宜直接认定非法占有目的
二、没有平账或销毁账目的，宜推定行为人具有“利用意思”
第四编 刑事合规
**章刑事合规本土化探索
一、**期试点探索情况
二、第二期试点探索情况
三、第三方评估机制的探索
　（一）第三方机制的建立
　（二）第三方机制的适用
　（三）第三方机制的启动
第二章刑事合规与刑事风控
一、刑事合规与刑事风控
二、刑事风控的合规思维
三、刑事合规的风控思维
第三章从典型案例看刑事合规实践探索
一、检察机关的主导性
二、合规不起诉与合规从宽
三、涉案企业合规方式
四、涉案企业刑事合规考察内容
第四章跨境电商刑事合规路径
一、跨境电商监管政策
二、跨境电商走私方式
　（一）“刷单”走私
　（二）“低报价格”走私
　（三）“推单”走私
三、跨境电商刑事合规路径
第五章数据刑事合规问题
一、魔蝎科技获刑：信息非法留存
二、网络爬虫：刑事边界
　（一）获取数据的权限
　（二）获取数据的性质
三、数据问题：合规审查
　（一）数据交易方面
　（二）数据获取方面
第五编 司法理念
**章诉权与裁判权的碰撞
一、诉讼构造与价值选择
二、禁止不利益变更原则
三、反思余某平交通肇事案
第二章反思冤案：避免无辜者被冤枉
一、冤案事件始末
　（一）德岛收音机商杀人事件
　（二）袴田事件
　（三）长崎事件
二、冤案暴露出的问题
三、反思冤案：避免无辜者被冤枉
第三章《公正的审判》：关注刑事被告人的权利
一、缘何保障被告人权利
二、正当程序革命
　（一）证据排除规则
　（二）律师协助
　（三）不得强迫自证其罪
　（四）刑事被告与不利证人进行对质
　（五）正当程序的判断
三、阿拉梅达县的三层刑事司法
四、被告人权利与公共安全的平衡
第四章法官荣获二等功引思：无罪判决是怎样形成的？
一、司法者的担当与无辜者的命运
二、程序正义筑牢防范冤案之藩篱
三、认真对待证据裁判
第五章疑罪从无：认罪判无罪
一、证据不足，判处无罪
二、自愿认罪，不影响无罪判决
　（一）证据确实、充分的标准
　（二）孤证不能定案
三、认罪认罚，应严格坚持证据裁判
第六章无罪的基本：证据裁判
一、疑点在何处
二、证据如何裁判
　（一）鉴定意见的审查与认定
　（二）有罪供述的审查与认定
　（三）现场指认录像、指认笔录的审查与认定
第七章警惕刑事辩护变“形式”辩护
一、正当程序应有之义：律师辩护
二、律师辩护全覆盖确定的两项规则
三、律师辩护全覆盖任重道远
　（一）律师准备好了吗
　（二）审判阶段的辩护空间有多少
　（三）绕不开的《刑法》第306条
第八章律师执业的刑事风险
一、“套路贷案件”，涉嫌共犯*常见情形
二、悬在刑事律师头上的“利刃”：辩护人妨害作证罪
三、处理案件要拿捏有度，有所为，有所不为