解码股权战略:一体两翼三步法

目 录 **章 数智时代背景下的股权战略 **节 数智时代下股权战略搭建的现实需求 一、股权战略的外部需求 二、股权战略的内部需求 第二节 数智时代下企业发展要素——融资、融智 一、人才为本，助力产品研发——股权融智 二、**资金，融资不可或缺——股权融资 三、股权战略助力企业腾飞 第三节 股权战略思维下的成败 一、股权战略成就企业 二、股权战略缺位下的失败苦果 第二章 股权战略方法论 **节 一体两翼宏观架构 第二节 股权设计三步法 一、**步——确定创始团队分配模型 二、第二步——确定公司人力和资金比例 三、第三步——确定股权架构模型 第三节 股权设计的特殊安排 一、股权分期成熟机制 二、股东退出机制 三、特殊情形下的股权安排 第四节 股权战略的主体核心——控制权 一、股东持股比例——数量层次 二、收益权与控制权分离——制度层次 三、公司“三会一层”——治理层次 第五节 “两翼”是公司发展的重要支撑 一、对内股权战略——股权激励：人才是初创型企业的核心竞争力 二、对外股权战略——股权融资：资本助力项目的落地 第三章 股权战略之控制权 **节 股权设计数量层次——一目了然的控制权 一、绝对控制权67%——对公司事项拥有绝对控制权 二、相对控制权51%——对公司重大事项拥有相对控制权，但并非拥有绝对话语权 三、安全控制权34%——具有一票否决权 四、要约收购线30% 五、重大同业竞争警示线20% 六、临时会议权10% 七、股权变动警示线5% 八、临时提案权3% 九、代位诉讼权1% 十、发起人认购35% 十一、股权数量层面下恶意收购的反制措施 第二节 股权设计制度层次——持股比例的补强 一、公司持股平台的搭建 二、股东间的协议绑定 三、同股不同权机制的设计 第三节 股权设计公司治理层次——掌控经营下的控制 一、股东会 二、董事会 三、监事会 四、管理层 五、法定代表人 六、公司印章 七、其他核心资源 第四章 股权战略之股权激励 **节 股权激励的现实意义 一、股权激励的传统意义 二、新时代下的股权激励意义 三、共同富裕时代背景下的股权激励 第二节 股权激励的宏观模型——“四位一体” 一、“一体”——企业战略是核心 二、“四位”之一——企业文化 三、“四位”之二——薪酬绩效 四、“四位”之三——税务筹划 五、“四位”之四——股权激励 第三节 股权激励的微观实操——“12D”模型 一、定目的：企业实施股权激励的目的 二、定对象：让企业看到更多的机会 三、定进入：筛选出*适合被激励的员工 四、定模式：适合本公司的才是*重要的 五、定来源：激励的股权从哪来 六、定载体：合适的载体事半功倍 七、定数量：确定股权激励的总量和个量 八、定价格：价格决定股权激励的因素 九、定时间：股权激励时间点的设置 十、定考核：股权激励的重要条件 十一、定调整：股权激励的防线 十二、定退出：股权激励要好聚也要好散 第四节 境外股权激励安排 一、常见的境外股权激励形式 二、境外股权激励种类 三、**外汇登记 第五章 股权战略之股权融资 **节 股权融资基本介绍 一、公司发展需要融资 二、股权融资是什么 三、股权融资的优点 第二节 股权融资的常见形式 一、增资扩股 二、股权转让 三、增资扩股、股权转让同时进行 第三节 估值的方法论 一、市盈率估值法 二、市销率估值法 第四节 股权融资的九大核心条款 一、优先清算权 二、优先分红权 三、增资权 四、对赌条款 五、回购权 六、反稀释条款 七、分期兑现条款 八、强售权 九、共售权 第五节 投资人的关注要点 一、业务合作与技术合作 二、竞争关系管理 三、获得将来并购权 四、获取重要资质 第六节 投后管理 一、委派董事 二、监控重大风险 三、退出与竞业限制 附 录