包邮金融特别行动工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告:2015-2016:2015-2016
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图文详情
- ISBN：9787504999160
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：30cm
- 页数：380页
- 出版时间：2019-03-01
- 条形码：9787504999160 ; 978-7-5049-9916-0
内容简介
《金融行动特别工作组年度报告及洗钱恐怖融资类型研究报告（2015-2016）/反洗钱系列丛书》包括FATF2015-2016年年报，以及自由贸易区洗钱风险、反洗钱和反恐怖融资措施与普惠金融、哈瓦那和其他类似服务商在反洗钱与反恐怖融资中的作用、非营利组织涉恐滥用风险研究、黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞、金融行动特别工作组关于代理银行业务的风险指引研究报告，这些文件有利于我们了解国际反洗钱领域的发展情况，掌握洗钱犯罪的新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。
目录
金融行动特别工作组年度报告（2015-2016）
自由贸易区洗钱风险
反洗钱和反恐怖融资措施与普惠金融
哈瓦拉和其他类似服务提供商在反洗钱与反恐怖融资中的作用
非营利组织涉恐滥用风险研究
打击滥用非营利组织*佳实践报告（建议8）
黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞
金融行动特别工作组关于恐怖融资犯罪的指引（建议5）
金融行动特别工作组关于代理银行业务的风险指引
自由贸易区洗钱风险
反洗钱和反恐怖融资措施与普惠金融
哈瓦拉和其他类似服务提供商在反洗钱与反恐怖融资中的作用
非营利组织涉恐滥用风险研究
打击滥用非营利组织*佳实践报告（建议8）
黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞
金融行动特别工作组关于恐怖融资犯罪的指引（建议5）
金融行动特别工作组关于代理银行业务的风险指引
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