金融机构反洗钱实用手册

**篇　基础篇
　**章　认识洗钱
　　**节　洗钱的定义、特征和阶段
　　第二节　洗钱的历史演变
　　第三节　洗钱与恐怖融资
　　第四节　洗钱的危害
　第二章　了解反洗钱
　　**节　反洗钱概述
　　第二节　国际反洗钱的历史和发展
　　第三节　反洗钱国际合作
　　第四节　我国反洗钱的历史与发展
　第三章　金融机构与反洗钱
　　**节　金融机构反洗钱的必要性
　　第二节　金融机构反洗钱义务
　　第三节　金融机构涉及的洗钱风险
第二篇　管理篇
　第四章　反洗钱与合规管理
　　**节　合规管理概述
　　第二节　反洗钱与金融机构合规管理
　第五章　金融机构反洗钱组织建设与人员配置
　**节　反洗钱组织机构建设
　第二节　反洗钱人员岗位设置
　第六章　金融机构反洗钱内部控制制度
　**节　反洗钱内部控制
　第二节　反洗钱内部控制制度
　第七章　金融机构反洗钱培训与宣传
　**节　金融机构反洗钱培训
　第二节　反洗钱宣传
　第八章　金融机构反洗钱保密管理
　**节　反洗钱保密义务的法律依据
　第二节　反洗钱保密义务的内容
　第三节　反洗钱保密管理
　第九章　金融机构反洗钱内部监督检查
　**节　反洗钱内部监督检查目的
　第二节　反洗钱内部监督检查制度
　第三节　反洗钱内部监督检查实施
　第四节　反洗钱内部监督检查报告的运用
第三篇　实务篇
　第十章　客户身份识别
　　**节　客户身份识别的重要性和基本要求
　　第二节　银行业金融机构客户身份识别
　　第三节　证券业金融机构客户身份识别
　第四节　基金业金融机构客户身份识别
　第五节　期货业金融机构客户身份识别
　第六节　保险业金融机构客户身份识别
　第十一章　客户洗钱风险等级分类管理
　**节　客户洗钱风险等级分类管理概述
　第二节　客户洗钱风险等级分类的方法
　第三节　客户洗钱风险等级分类管理措施
　第四节　客户洗钱风险等级分类的运用
　第十二章　客户身份资料与交易记录保存
　**节　客户身份资料与交易记录保存的基本要求
　　第二节 客户身份资料与交易记录保存具体措施
　第十三章　大额交易和可疑交易报告
　第十四章　反洗钱协查管理
第四篇　监管篇
　第十五章　反洗钱监管概况
　第十六章　反洗钱非现场监管
　第十七章　反洗钱现场检查
　第十八章　反洗钱行政处罚
　第十九章　金融机构反洗钱绩效评估
附录　有关法规文件汇编
参考文献
后记