银行保密法/反洗钱检查手册

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作者：美国联邦金融机构检查委员会

出版社：中国金融出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资 > 货币银行学

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图文详情

ISBN：7504952494
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：311
出版时间：2009-10-01
条形码：9787504952493 ; 978-7-5049-5249-3

本书特色

　　美国联邦金融机构检查委员会：联邦储备系统管理委员会，联邦存款保险公司，国家信用联盟管理局，货币监理署，存款管理办公室，州金融机构监管联络委员会

内容简介

作为金融行动特别工作组（fa7f）主要成员国之一，美国的反洗钱工作在国际反洗钱领域发挥着非常重要的作用。美国开展反洗钱工作历史较长，经验非常丰富，无论是在法律建设、制度完善，还是在机构设置等方面，一直处于世界领先地位。

序
bsa／aml合规评估项目概述和核心检查程序
　确定范围和制订计划——概述
　检查程序
　bsa／aml风险评估——概述
　检查程序
　bsa／aml合规项目——概述
　检查程序
　形成结论和完成检查——概述
　检查程序
监管要求和有关主题的核心检查概述和程序
　客户身份识别——概述
　检查程序
　客户尽职调查——概述
　检查程序

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