企业内部控制流程手册第2版

第1章　企业内部控制流程——组织架构　
　1.1　组织架构设计与运行　
　1.1.1　组织架构设计流程　
　1.1.2　组织架构调整流程　
　1.1.3　重大事项决策流程　
　1.2　子公司管控　
　1.2.1　子公司权限外交易审议流程　
　1.2.2　子公司额度外捐赠审批流程　
　1.2.3　对子公司进行内部审计流程　
第2章　企业内部控制流程——发展战略　
　2.1　企业发展战略制定　
　2.1.1　企业发展战略制定流程　
　2.1.2　发展战略方案审议流程　
　2.2　企业发展战略实施　
　2.2.1　企业发展战略实施流程